주주총회소집결의 2023-02-13 17:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213801280
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항: 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안: 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함] 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1인) - 사외이사 후보 이억원(신규선임) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1인) - 감사위원회 위원 후보 이억원(신규선임) 제4호 의안: 2023년 이사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이억원 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 2022~現: 한국자본시장연구원 초빙연구위원 - 2021~2022 : 기획재정부 제1차관 - 2020~2021: 대통령비서실 경제정책비서관 - 2019~2020: 기획재정부 경제정책국 국장 - 2017~2018: 기획재정부 경제구조개혁국 국장 - 2015~2016: 세계무역기구(WTO) 국내규제작업반 의장 - 2013~2016: 기획재정부 재경관(주 제네바 공사참사관) - 1992: 제35회 행정고시 합격 | 이브로드캐스팅(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이억원 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022~現: 한국자본시장연구원 초빙연구위원 - 2021~2022 : 기획재정부 제1차관 - 2020~2021: 대통령비서실 경제정책비서관 - 2019~2020: 기획재정부 경제정책국 국장 - 2017~2018: 기획재정부 경제구조개혁국 국장 - 2015~2016: 세계무역기구(WTO) 국내규제작업반 의장 - 2013~2016: 기획재정부 재경관(주 제네바 공사참사관) - 1992: 제35회 행정고시 합격 |
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