정기주주총회결과 (제23기) 2024-03-26 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901321
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,679 | - 매출액 | 82,296 | |
| - 부채총계 | 20,027 | - 영업이익 | 1,465 | ||
| - 자본금 | 5,425 | - 당기순이익 | 5,200 | ||
| - 자본총계 | 127,651 | *주당순이익(원) | 504 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 165,985 | - 매출액 | 82,296 | |
| - 부채총계 | 20,027 | - 영업이익 | 1,465 | ||
| - 자본금 | 5,424 | - 당기순이익 | 4,886 | ||
| - 자본총계 | 145,958 | *주당순이익(원) | 474 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,030,040,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이장한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (20억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수안도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영우 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 전무이사 STECO 대표이사 現 (주)엑시콘 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장한 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 법무법인 대동 대표변호사 現 (주)엑시콘 감사 |
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