주주총회소집결의 2024-02-23 13:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900244
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | (주)엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박영우 (신규) 제3호 의안: 감사선임의 건 제3-1호의안 : 상근감사 이장한 (중임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안: 감사보수안도 승인의 건( 1억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영우 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | - 前 삼성전자 전무이사 - 前 STECO 대표이사 - 現 (주)엑시콘 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장한 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前 국방부 군판사, 변호사 - 現 법무법인 대동 대표변호사 - 現 (주)엑시콘 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900244
