에프엔에스테크 (083500) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	10:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-5 에프엔에스테크㈜ 아산공장 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 현금 80원 2) 제2호 의안 : 비상근 감사의 상근 감사 전환에 관한 건(후보자 : 김충식(1966.02)) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

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