정기주주총회결과 2023-03-29 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901662
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,101 | - 매출액 | 64,995 | |
| - 부채총계 | 24,504 | - 영업이익 | 7,907 | ||
| - 자본금 | 4,245 | - 당기순이익 | 4,914 | ||
| - 자본총계 | 61,597 | *주당순이익(원) | 617 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,366 | - 매출액 | 67,642 | |
| - 부채총계 | 28,380 | - 영업이익 | 5,816 | ||
| - 자본금 | 4,245 | - 당기순이익 | 4,050 | ||
| - 자본총계 | 63,986 | *주당순이익(원) | 603 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 790,840,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인 재선임 - 사외이사 1인 신규선임 - 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건: 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 주당 100원) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김팔곤 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 양상재 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외외사 김효진 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 김사 김충식 재선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김팔곤 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | (前) 유니슨산업㈜ (前) 세메스㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 |
| 양상재 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | (前) 삼성전자㈜ (前) 삼성디스플레이㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효진 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | (前) 세메스㈜ (現 SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충식 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (前) 아남반도체㈜ (前) 세메스㈜ (前) STS반도체㈜ (前) 하나머트리얼즈㈜ (現) Truly㈜ 사장 |
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