정기주주총회결과 2023-03-30 11:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900396
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,809 | - 매출액 | 79,071 | |
| - 부채총계 | 163,803 | - 영업이익 | -53,128 | ||
| - 자본금 | 12,242 | - 당기순이익 | -71,508 | ||
| - 자본총계 | 27,006 | *주당순이익(원) | -3,003 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 272,057 | - 매출액 | 199,490 | |
| - 부채총계 | 241,617 | - 영업이익 | -48,906 | ||
| - 자본금 | 12,242 | - 당기순이익 | -78,273 | ||
| - 자본총계 | 30,441 | *주당순이익(원) | -3,287 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 (재선임) 3-2호 의안 : 사내이사 정대현 선임의 건 (신규선임) 3-3호 의안 : 사내이사 김민호 선임의 건 (신규선임) 3-4호 의안 : 사외이사 최상호 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2023년3월22일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임지윤 | 1979-03 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 졸업 - 현) 옵트론텍 대표이사 |
| 정대현 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 졸업 - 전) 삼성전기 전무 - 현) 옵트론텍 사장 |
| 김민호 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 졸업, 뉴욕대학 MBA - 전) 아더앤더스코리아 부장 - 전) MG손해보험, MG인베스트먼트 이사 - 전) 소바젠 전무 - 현) 옵트론텍 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최상호 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | - 전) Northstar Development, LLC. 사장 - 현) CSH CORP 사장 - 현) MMC CORP 사장 - 현) Signet Systems US 사장 | 해당 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 광학제품 관련 연구개발 21. 기술정보 및 서비스 등 무형자산의 제공, 용역 및 판매업 22. 위 각 항에 관련된 기술대여, 기술이전, 기술연수 등의 제공 및 판매업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900396
