주주총회소집결의 2023-03-10 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901067
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안:제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 · 제3-2호 의안 : 사내이사 정대현 선임의 건 · 제3-3호 의안 : 사내이사 김민호 선임의 건 · 제3-4호 의안 : 사외이사 최상호 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안:임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임지윤 | 1979-03 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 졸업 - 현) 옵트론텍 대표이사 |
| 정대현 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 졸업 - 전) 삼성전기 전무 - 현) 옵트론텍 사장 |
| 김민호 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 졸업, 뉴욕대학 MBA - 전) 아더앤더스코리아 부장 - 전) MG손해보험, MG인베스트먼트 이사 - 전) 소바젠 전무 - 현) 옵트론텍 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최상호 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | - 전) Northstar Development, LLC. 사장 - 현) CSH CORP 사장 - 현) MMC CORP 사장 - 현) Signet Systems US 사장 | 해당 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 광학제품 관련 연구개발 21. 기술정보 및 서비스 등 무형자산의 제공, 용역 및 판매업 22. 위 각 항에 관련된 기술대여, 기술이전, 기술연수 등의 제공 및 판매업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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