주주총회소집결의 2023-02-17 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217900460
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 100원, 주식배당(안) 주당 0.03주) 제2호 의안: 사내이사 정원용 선임의 건 제3호 의안: 감사 강민구 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 개정의 건(사명 변경, 현물배당 및 중간배당 도입 근거 마련) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-20 주식배당결정 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원용 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | (現) 가온미디어(주) 경영지원부문장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민구 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼성전자㈜ 종합연구소 (現) 한국인터넷정보학회 명예고문 (現) 한신대학교 AI·SW대학 교수 (現) 가온미디어㈜ 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217900460
