주주총회소집결의 2023-03-07 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900844
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 주주총회 소집일시 : 2023년 03월 29일(화) 오전 10시 2. 주주총회 소집장소 : 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 3. 의안 및 주요내용 1) 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 회의 목적사항 제1호 의안 : 제20기 (2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 150원 배당 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자: 이명영) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명영 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - SK하이닉스 경영지원담당(CFO)(2012~2019) - SK이노베이션 재무본부장(CFO)(2019~2021) - SK이노베이션 사내이사(2019~2021) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900844
