주주총회소집결의 2024-04-15 14:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415800259
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-04-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업㈜ 본관 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 제23기 영업보고 - 내부회계 운영실태 평가보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의 사항 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 사내이사 후보 최순필 선임의 건 제2-2호 사내이사 후보 민상기 선임의 건 제2-3호 사내이사 후보 조봉래 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 장소 및 일시 변경 사유 발생 시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순필 | 1960-01 | 1 | 재선임 | -2014~2016 HYUNDAI ENGINE Service B.V. 네덜란드 법인장 -2016~2017 GMI service B.V. 네덜란드 법인장 -(현)STX중공업㈜ 대표이사 |
| 민상기 | 1962-01 | 1 | 재선임 | -2007~2008 TK케미칼 대표이사 -2016~2019 해라컨트리클럽 대표이사 -(현)STX중공업㈜ 관리부문장 |
| 조봉래 | 1962-04 | 1 | 재선임 | -2000~2016 두산엔진 시스템개발부 -2016~2018 ㈜티에스피 생산기술 상무 -(현)STX중공업㈜ 생산본부장 |
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