정기주주총회결과 (제22기) 2023-03-31 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803211
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 416,291 | - 매출액 | 179,328 | |
| - 부채총계 | 224,155 | - 영업이익 | 11,342 | ||
| - 자본금 | 70,953 | - 당기순이익 | 14,144 | ||
| - 자본총계 | 192,136 | *주당순이익(원) | 499 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 392,021 | - 매출액 | 174,916 | |
| - 부채총계 | 202,092 | - 영업이익 | 10,861 | ||
| - 자본금 | 70,953 | - 당기순이익 | 15,858 | ||
| - 자본총계 | 189,929 | *주당순이익(원) | 559 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최순필 선임 의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 민상기 선임 의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 조봉래 선임 의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 황의건 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순필 | 1960-01 | 1 | 재선임 | - 전)HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장 - 전)GMI service B.V. 네덜란드 법인장 - 현)STX중공업㈜ 대표이사 |
| 민상기 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 전)TK케미칼 대표이사 - 전)해라컨트리클럽 대표이사 - 현)STX중공업㈜ 경영지원본부장 |
| 조봉래 | 1962-04 | 1 | 재선임 | - 전)두산엔진 생산기술 팀장 - 전)㈜티에스피 생산기술 상무 - 현)STX중공업㈜ 생산본부장 |
| 황의건 | 1973-02 | 3 | 재선임 | - 전)파인트리자산운용 주식회사 - 현)유한회사 파인트리파트너스 부사장 |
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