주주총회소집결의 2023-03-08 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800799
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업(주) 본사 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사의 감사 보고 - 제22기 영업 보고 - 내부회계 운영실태 보고 2. 결의 사항 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 후보 최순필 선임의 건 제2-2호 사내이사 후보 민상기 선임의 건 제2-3호 사내이사 후보 조봉래 선임의 건 제2-4호 기타비상무이사 후보 황의건 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19로 인한 총회 장소 및 일시 변경 필요시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경시 즉시 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순필 | 1960-01 | 1 | 재선임 | - 전)HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장 - 전)GMI service B.V. 네덜란드 법인장 - 현)STX중공업㈜ 대표이사 |
| 민상기 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 전)TK케미칼 대표이사 - 전)해라컨트리클럽 대표이사 - 현)STX중공업㈜ 경영지원본부장 |
| 조봉래 | 1962-04 | 1 | 재선임 | - 전)두산엔진 생산기술 팀장 - 전)㈜티에스피 생산기술 상무 - 현)STX중공업㈜ 생산본부장 |
| 황의건 | 1973-02 | 3 | 재선임 | - 전)파인트리자산운용 주식회사 - 현)유한회사 파인트리파트너스 부사장 |
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