정기주주총회결과 2023-03-27 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800656
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,464,219 | - 매출액 | 3,336,821 | |
| - 부채총계 | 1,168,923 | - 영업이익 | -52,011 | ||
| - 자본금 | 118,039 | - 당기순이익 | -527,891 | ||
| - 자본총계 | 1,295,297 | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,940,713,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 2022 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 300원 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 남창희 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김홍철 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 문병철 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 4호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남창희 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | - 17~18 롯데쇼핑(주) 마트사업부 MD본부 본부장 - 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 고객본부 본부장 - 20~22 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표 - 22~(現) 롯데하이마트(주) 대표이사 |
| 김홍철 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | - 05~16 롯데그룹 정책본부 경영개선실 - 17~21 롯데지주(주) 경영개선실 경영개선1팀장 - 22~(現) 유통군HQ 인사혁신본부장 |
| 문병철 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | - 16~19 롯데하이마트(주) 온라인부문 온라인상품팀 팀장 - 19~20 롯데하이마트(주) 상품본부 MD전략부문 부문장 - 20~20 롯데하이마트(주) 상품본부 상품총괄부문 부문장 - 20~21 롯데하이마트(주) 상품본부 온라인부문 부문장 - 21~22 롯데하이마트(주) 상품본부 가전부문 부문장 - 23~(現) 롯데하이마트(주) On-Off통합상품본부 본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 31호. 블록체인 기술 기반 암호화자산(NFT포함)의 개발, 매매 및 중개업 | 신규사업 대비 (NFT 발행, 판매, 중개 등을 위함) | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 16호. 통신판매업, 광고대행업 | - 16호. 통신판매업, 광고대행업, 부가통신사업 | 신규사업 대비 (NFT 판매 관련 서비스 제공) | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800656
