주주총회소집결의 2023-03-03 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800790
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 2022 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 300원 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 남창희 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김홍철 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 문병철 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남창희 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | - 17~18 롯데쇼핑(주) 마트사업부 MD본부 본부장 - 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 고객본부 본부장 - 20~22 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표 - 22~(現) 롯데하이마트(주) 대표 |
| 김홍철 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | - 05~16 롯데그룹 정책본부 경영개선실 - 17~21 롯데지주(주) 경영개선실 경영개선1팀장 - 22~(現) 유통군HQ 인사혁신본부장 |
| 문병철 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | - 16~19 롯데하이마트(주) 온라인부문 온라인상품팀 팀장 - 19~20 롯데하이마트(주) 상품본부 MD전략부문 부문장 - 20~20 롯데하이마트(주) 상품본부 상품총괄부문 부문장 - 20~21 롯데하이마트(주) 상품본부 온라인부문 부문장 - 21~22 롯데하이마트(주) 상품본부 가전부문 부문장 - 23~(現) 롯데하이마트(주) On-Off통합상품본부 본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 31호. 블록체인 기술 기반 암호화자산(NFT포함)의 개발, 매매 및 중개업 | 신규사업 대비 (NFT 발행, 판매, 중개 등을 위함) | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 16호. 통신판매업, 광고대행업 | - 16호. 통신판매업, 광고대행업, 부가통신사업 | 신규사업 대비 (NFT 판매 관련 서비스 제공) | |
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