정기주주총회결과 2023-03-31 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903464
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 376,273 | - 매출액 | 153,505 | |
| - 부채총계 | 235,965 | - 영업이익 | 4,481 | ||
| - 자본금 | 13,142 | - 당기순이익 | -8,278 | ||
| - 자본총계 | 140,308 | *주당순이익(원) | -323 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 492,607 | - 매출액 | 160,214 | |
| - 부채총계 | 366,603 | - 영업이익 | -939 | ||
| - 자본금 | 13,142 | - 당기순이익 | -18,532 | ||
| - 자본총계 | 126,004 | *주당순이익(원) | -585 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 신규선임 기타비상무이사 1인 신규선임 상근감사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 외부감사인 선임 보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이영진 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 신동훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 감사 이성권 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영진 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 경영학과 졸업 - 前 신한은행 기관고객 본부장 - 前 연합자산관리㈜ 부사장 - 前 ㈜디젠 사장 |
| 김두일 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 前 삼일회계법인 공인회계사 - 現 연합자산관리 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동훈 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 영어영문학 졸업 - 前 하나선물㈜ 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성권 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서강대학교 영어영문학 졸업 - 前 NH선물 대표이사 - 前 정앤유파트너스 대표 - 前 정앤유아카데미 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903464
