신주인수권행사가액의조정 2023-03-28 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901583
신주인수권행사가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
| 9 | 상장 | 3,694 | 3,557 | |||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 9 | 28,585,865,470 | KRW : South-Korean Won | 7,735,646 | 8,033,589 | ||
| 3. 조정사유 | 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 발행에 의한 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에"발행회사"가 아래(i) 또는(ii)의 발행 당시"시가"를 하회하는 발행가액으로(i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른"행사가액"의 조정일은(i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 ‘조정 후 행사가액’의 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정내역 ① 조정 전 전환가액 : 3,694 ② 기발행주식수 (A) : 26,354,979 ③ 신발행주식수 (B) : 15,855,039 ④ 1주당 발행가격 (C) : 4,415 ⑤ 시가 (D) : 4,901 ⑥ 조정 후 전환가액 : 3,557(원단위 미만 절상) | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-03-13 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 계약 당시 신주인수권행사가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음. | |||||
| ※관련공시 | 2021-01-12 신주인수권부사채행사가액결정(제9회차) 2021-01-12 신주인수권부사채권발행결정(제9회차) 2021-01-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(제9회차 공모 BW) 2021-01-19 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 국내공모 BW) 2022-02-11 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2022-04-19 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2022-07-19 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2022-10-18 신주인수권행사가액의조정 2022-10-19 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2023-01-18 신주인수권행사가액의조정 2023-01-19 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 | |||||
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