주주총회소집결의 2023-03-10 18:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901341
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 1. 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이영진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 신동훈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 이성권 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 당사 사정 또는 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제22기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영진 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 경영학과 졸업 - 前신한은행 기관고객 본부장 - 前연합자산관리㈜ 부사장 - 前㈜디젠 사장 |
| 김두일 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 前삼일회계법인 공인회계사 - 現연합자산관리㈜ 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동훈 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 영어영문학 졸업 - 前하나선물㈜ 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성권 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서강대학교 영어영문학 졸업 - 前NH선물 대표이사 - 前정앤유파트너스 대표 - 前정앤유아카데미 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901341
