정기주주총회결과 2024-03-29 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902283
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 543,387 | - 매출액 | 326,179 | |
| - 부채총계 | 251,262 | - 영업이익 | 94,199 | ||
| - 자본금 | 5,747 | - 당기순이익 | 78,318 | ||
| - 자본총계 | 292,125 | *주당순이익(원) | 7,218 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 578,068 | - 매출액 | 347,618 | |
| - 부채총계 | 284,722 | - 영업이익 | 90,309 | ||
| - 자본금 | 5,747 | - 당기순이익 | 74,624 | ||
| - 자본총계 | 293,346 | *주당순이익(원) | 6,874 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,114,903,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 선임(재선임,신규선임), 기타비상무이사 1인 선임(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 안건: 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 850원 포함) -> 원안대로 가결 제2호 안건: 정관 일부 변경의 건 2-1호 사명 변경의 건 -> 원안대로 가결 2-2호 감사위원회 내용 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 안건: 이사 선임의 건 3-1호 사외이사 정재민 중임의 건 -> 원안대로 가결 3-2호 기타비상무이사 김성우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 안건: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 사외이사 임수연 선임의 건(분리선출) -> 원안대로 가결 제5호 안건: 감사위원회위원 선임의 건 5-1호 감사위원회위원 정재민 선임의 건 -> 원안대로 가결 5-2호 감사위원회위원 김성우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | - SBS보도국장 (2005 ~ 2008) - SBS기획실장, 기획본부장, 전무 (2009 ~ 2015) - 대통령비서실 홍보수석 (2015 ~ 2016) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재민 | 1968-10 | 3 | 재선임 | - University of West Florida, 교수 (2003 ~ 2005) - 서울여자대학교, 교수 (2005 ~ 2009) - 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장 (2017 ~ 2019) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장 (2020 ~ 2023) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수 (2009 ~ 현재) - 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장 (2023 ~ 현재) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임수연 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - 삼정회계법인 QRM본부 상무 (2002 ~ 2022) - (주)JK Investment 전략기획팀 상무 (2022 ~ 현재) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재민 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of West Florida, 교수 (2003 ~ 2005) - 서울여자대학교, 교수 (2005 ~ 2009) - 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장 (2017 ~ 2019) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장 (2020 ~ 2023) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수 (2009 ~ 현재) - 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장 (2023 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - SBS보도국장 (2005 ~ 2008) - SBS기획실장, 기획본부장, 전무 (2009 ~ 2015) - 대통령비서실홍보수석 (2015 ~ 2016) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임수연 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼정회계법인 QRM본부 상무 (2002 ~ 2022) - (주)JK Investment 전략기획팀 상무 (2022 ~ 현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902283
