주주총회소집결의 2024-03-07 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900902
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 안건: 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 850원 포함) 제2호 안건: 정관 변경의 건 2-1호 사명 변경의 건 2-2호 감사위원회 내용 변경의 건 제3호 안건: 이사 선임의 건 3-1호 사외이사 정재민 중임의 건 3-2호 기타비상무이사 김성우 선임의 건 제4호 안건: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 사외이사 임수연 선임의 건(분리선출) 제5호 안건: 감사위원회위원 선임의 건 5-1호 감사위원회위원 정재민 선임의 건 5-2호 감사위원회위원 김성우 선임의 건 제6호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | - SBS보도국장 (2005 ~ 2008) - SBS기획실장, 기획본부장, 전무 (2009 ~ 2015) - 대통령비서실 홍보수석 (2015 ~ 2016) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임수연 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - 삼정회계법인 QRM본부 상무 (2002 ~ 2022) - (주)JK Investment 전략기획팀 상무 (2022 ~ 현재) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재민 | 1968-10 | 3 | 재선임 | - University of West Florida, 교수 (2003 ~ 2005) - 서울여자대학교, 교수 (2005 ~ 2009) - 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장 (2017 ~ 2019) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장 (2020 ~ 2023) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수 (2009 ~ 현재) - 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장 (2023 ~ 현재) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임수연 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼정회계법인 QRM본부 상무 (2002 ~ 2022) - (주)JK Investment 전략기획팀 상무 (2022 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재민 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of West Florida, 교수 (2003 ~ 2005) - 서울여자대학교, 교수 (2005 ~ 2009) - 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장 (2017 ~ 2019) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장 (2020 ~ 2023) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수 (2009 ~ 현재) - 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장 (2023 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -SBS보도국장 (2005 ~ 2008) - SBS기획실장, 기획본부장, 전무 (2009 ~ 2015) - 대통령비서실 홍보수석 (2015 ~ 2016) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900902
