정기주주총회결과 (제27기) 2023-03-29 14:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900638
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 450,591 | - 매출액 | 304,340 | |
| - 부채총계 | 212,033 | - 영업이익 | 89,475 | ||
| - 자본금 | 5,747 | - 당기순이익 | 57,987 | ||
| - 자본총계 | 238,558 | *주당순이익(원) | 5,285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 465,125 | - 매출액 | 314,977 | |
| - 부채총계 | 223,951 | - 영업이익 | 82,419 | ||
| - 자본금 | 5,747 | - 당기순이익 | 59,513 | ||
| - 자본총계 | 241,175 | *주당순이익(원) | 5,445 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 730 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,963,271,430 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 안건:제27기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 730원 포함) -> 원안대로 가결 제2호 안건: 사내이사 선임의 건 2-1호 사내이사 서수길 중임의 건 2-2호 사내이사 정찬용 중임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 안건:주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 안건:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-07 참고서류 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수길 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 2022~현재 (주)아프리카티비 사내이사 2011~2021 (주)아프리카티비 대표이사 2007~2011 (주)위메이드 대표이사 2005~2006 (주)액토즈소프트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬용 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 2018~현재 (주)아프리카티비 대표이사 2014~2018 (주)아프리카티비 부사장 2011~2014 (주)아프리카티비 전략기획총괄 2008~2011 (주)위메이드 경영지원실장 |
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