주주총회소집결의 2023-03-07 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900490
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 안건 :제27기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 730원 포함) 제2호 안건: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 서수길 중임의 건 2-2호 사내이사 정찬용 중임의 건 제3호 안건:주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수길 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 2022~현재 (주)아프리카티비 사내이사 2011~2021 (주)아프리카티비 대표이사 2007~2011 (주)위메이드 대표이사 2005~2006 (주)액토즈소프트 대표이사 |
| 정찬용 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 2018~현재 (주)아프리카티비 대표이사 2014~2018 (주)아프리카티비 부사장 2011~2014 (주)아프리카티비 전략기획총괄 2008~2011 (주)위메이드 경영지원실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900490
