주주총회소집결의 2024-03-08 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900971
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 (제1강의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제30기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 강신철 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 강신철 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고원장 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 고원장, 강신철 사외이사는 2021. 3. 23. 26기 정기주주총회에서 선임되어 2023. 3. 23. 임기만료될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-03-25 정기주주총회결과 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신철 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 현) 한국게임산업협회 회장 전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장 전) 네오플 대표이사 | 주식회사 원스토어(사외이사) |
| 고원장 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 현) 한국공인회계사(KICPA) 현) 회계법인 세진 전) 데브시스터즈 CSO 전) 스마일게이트홀딩스 CFO 전) 스마일게이트인베스트먼트 상무 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신철 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국게임산업협회 회장 전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장 전) 네오플 대표이사 |
| 고원장 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국공인회계사(KICPA) 현) 회계법인 세진 전) 데브시스터즈 CSO 전) 스마일게이트홀딩스 CFO 전) 스마일게이트인베스트먼트 상무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900971
