정기주주총회결과 2023-03-27 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901059
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 247,735 | - 매출액 | 163,723 | |
| - 부채총계 | 149,141 | - 영업이익 | 7,501 | ||
| - 자본금 | 34,685 | - 당기순이익 | 3,256 | ||
| - 자본총계 | 98,593 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 247,654 | - 매출액 | 163,779 | |
| - 부채총계 | 148,778 | - 영업이익 | 7,400 | ||
| - 자본금 | 34,685 | - 당기순이익 | 3,193 | ||
| - 자본총계 | 98,876 | *주당순이익(원) | 47 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 양창영 선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 양창영 선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양창영 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 현)법무법인 정도 구성원 변호사 현)서울시 대리점분쟁조정위원회위원 전)(주)천랩 감사 | 법무법인 정도(구성원 변호사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양창영 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 정도 구성원 변호사 현)서울시 대리점분쟁조정위원회위원 전)(주)천랩 감사 |
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