주주총회소집결의 2023-03-07 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307901060
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 (제1강의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제29기(2022.01.01. ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 양창영 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 양창영 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 양창영 사외이사는 2020. 3. 23. 26기 정기주주총회에서 선임되어 2023. 3. 23. 임기만료될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양창영 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인 정도 구성원변호사 현) 서울시 대리점분쟁조정회위원 전) 경기도 공정경제위원회 위원 전) ㈜천랩 감사 전) 법률사무소 원 변호사 | 법무법인 정도(구성원 변호사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양창영 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 정도 구성원변호사 현) 서울시 대리점분쟁조정회위원 전) 경기도 공정경제위원회 위원 전) ㈜천랩 감사 전) 법률사무소 원 변호사 |
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