의결권대리행사권유참고서류 2024-05-24 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240524000437
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 05 월 24 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 젬백스링크 주 소: 서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워 전화번호: 02-2102-7309 |
| 작 성 자: | 성 명: 김진우 부서 및 직위: 경영자금팀 IR홍보파트장 전화번호: 02-2102-7309 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 젬백스링크 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 05월 24일 | 라. 주주총회일 | 2024년 06월 10일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 05월 29일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | 해당사항 없음 |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 젬백스링크 | 보통주 | 1,758,138 | 1.52 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 젬백스앤카엘 | 최대주주 | 보통주 | 27,799,971 | 24.10 | 최대주주 | - |
| 주식회사 지엘케이에쿼티인베스트 | 계열회사 | 보통주 | 355,618 | 0.31 | 계열회사 | - |
| 정경표 | 계열회사 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.02 | 계열회사 임원 | - |
| 김상재 | 계열회사 임원 | 보통주 | 300,000 | 0.26 | 계열회사 임원 | - |
| 황정일 | 계열회사 임원 | 보통주 | 250,000 | 0.22 | 계열회사 임원 | - |
| 김기웅 | 계열회사 임원 | 보통주 | 50,000 | 0.04 | 계열회사 임원 | - |
| 문형식 | 계열회사 임원 | 보통주 | 50,000 | 0.04 | 계열회사 임원 | - |
| 임명수 | 계열회사 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 손선익 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 박봉권 | 계열회사 임원 | 보통주 | 374,251 | 0.32 | 계열회사 임원 | - |
| 계 | - | 29,214,840 | 25.32 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김진우 | 보통주 | 15,000 | 직원 | 직원 | - |
| 김명훈 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 05월 24일 | 2024년 05월 29일 | 2024년 06월 10일 | 2024년 06월 10일 |
나. 피권유자의 범위
2024년 05월 11일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체 |
2024년 06월 10일에 개최되는 임시주주총회의의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워 10층 IR담당자 (우편번호)07303 - 전화번호 : 02-2102-7309 - 팩스번호 : 02-2102-7345 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 5월 29일 ~ 6월 10일 정기주주총회 개시전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 06월 10일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워 11층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제1조 상호 이 회사는 주식회사 젬백스링크라고 한다. 영문으로는 Gemvaxlink Co., Ltd.라 표기한다. | 제1조 상호 이 회사는 주식회사 포니링크라고 한다. 영문으로는 PonyLink Co., Ltd.라 표기한다. | - 신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사명변경 |
제4조 공고방법 ①회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.gemvaxlink.com)에 한다. | 제4조 공고방법 ①회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ponylink.co.kr)에 한다. | - 사명변경에 따른 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경 |
제44조 대표이사의 선임 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명 이상을 선임할 수 있으며 대표이사는 부사장, 전무이사 및 상무에서 약간 명을 선임할 수 있다. | 제44조 대표이사의 선임 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명 이상을 선임할 수 있으며 대표이사는 이사가 아닌 경영임원 약간 명을 선임할 수 있다. | - 대표이사의 선임 내용 중 일부 변경 |
제45조 대표이사의 직무 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. | 제45조 대표이사의 직무 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. | - 대표이사의 직무 내용 중 일부 변경 |
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 27일부터 시행한다. | 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 6월 10일부터 시행한다. | - |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남경필 | 1965.01.20 | 사내이사 후보자 | 해당사항없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 남경필 | 경영인 | 2024.03 ~ 현재 2019.03 ~ 2023.12 2014.07 ~ 2018.06 1998.07 ~ 2014.05 | ㈜젬백스링크 미등기임원 ㈜빅케어 대표 제34대 경기도 도지사 제15대~제19대 국회의원 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 국회의원 및 경기도 도지사로의 폭넓은 경험을 바탕으로 회사가 추진하는 신규사업등이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함 |
확인서
확인서_남경필 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고, 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 당사 정관 제12조에 의거하여 회사의 설립, 경영, 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에게 부여하고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 남경필 | 미등기임원 | 신사업총괄 | 보통주 | 2,000,000 |
| 총 1 명 | - | - | - | 2,000,000 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 젬백스링크 보통주 2,000,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격 : 3,500원 (상법제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항을 준용하여 이사회 결의일 전까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거2개월간 거래량 가중산술평균가역, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균 가격)이상으로 결정함.) 2) 행사기간 : 2026년 04월 26일 ~ 2029년 04월 25일 | - |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 115,360,646 | 발행주식 총수의 15% (17,304,096주) | 기명식 보통주 | 15,304,096 | 15,034,096 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2024년 04월 26일 | 1 | 보통주 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| 계 | - | 총 1 명 | 보통주 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240524000437
