주주총회소집결의 2024-03-12 18:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901696
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 300, 엘컨벤션 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안) 제1-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 100원 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근 감사 김영무 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제3호 의안 상근 감사 김영무 선임의 건은 앞서 개최되는 24.03.15. 임시주주총회에서 상근감사 김현석 후보가 안건상정 될 예정으로 임시주주총회에서 안건 가결시 동 의안은 자동폐기하기로 함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영무 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (煎)팍스넷 대표이사 (現)팍스경제tv 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <신규추가> 1. 각 종 차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업 2. 각 종 차량의 개조, 제작 및 유지보수업 3. 각 종 차량의 수리업 4. 차량 및 기타 이동수단 및 IT 부품 도,소매업 및 무역업5. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업 6. 자동차 관리사업 (중고차 매매, 경매, 인증업, 자동차대여사업, 폐차업, 재생사업, 정비업, 검사대행업 등) 및 관련 사업 7. 자동차 임대 및 렌트업 8. 자동차 금융상품에 대한 소개, 중개 및 판매 대행업 9. 클라우드 기반 로봇의 개발, 판매 및 서비스업 10. 물류컨설팅 및 물류관련 서비스 및 물류 결제 관련 서비스 사업 11. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 12. 육상, 수상 및 항공 운송 지원 서비스업 13. 내륙 수상 여객 및 화물 운송업 14. 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 15. 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업 16. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 17. 보험 대리 및 중개업 18. 위 사업과 관련되거나 부수되는 제품에 대한 연구개발(R&D) 또는 노우-하우의 개발에 따른 투자 및 매매 | 신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901696
