[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-29 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900750
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-02 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 정정 및 주주총회 장소 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 |
| 3. 의안 주요내용 | - | -제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 장소는 미확정으로 추후 확정시 재공시 할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 황정일 재선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 JAMES PENG 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 HAOJUN(LEO) WANG 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 TIAN GAO 신규선임의 건 -제3호 의안 : 상근감사 김현석 신규선임의 건 -제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-05 주주총회소집결의 2024-02-07 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정일 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 2010.01 ~ 2011.02 KAIST 경영학 석사 2012.12 ~ 2015.12 지니뮤직 전략사업본부장 2017.01 ~ 2023.01 젬백스링크 경영관리본부장, 부사장 2023.01 ~ 현재 젬백스링크 대표이사 |
| JAMES PENG | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 2016.12 ~ 현재 : Founder and CEO, Pony.ai Inc. 2011.11 ~ 2016.11 : Chief Architect, Baidu Inc. 2005.08 ~ 2011.11 : Software Engineer, Google Inc. 2002.10 ~ 2005.07 : Research Associate, Stanford University. |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| HAOJUN(LEO) WANG | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 202.03 ~ 현재 : Pony.ai Chief Financial Officer 2014.04 ~ 2016.12 : Baidu USA Senior Software Architect 2009.07 ~ 2014.03 : IBM Silicon Valley Lab Advisory Software Engineer in Big Data Analytics team | PONY AI_Chief Financial Officer |
| TIAN GAO | 1985-03 | 3 | 신규선임 | 2021.05 ~ 현재 : Pony.ai, Beijing & Guangzhou Chief of Staff & Vice President 2010. 11 ~ 2021.04 : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Beijing & New York City Counsel in the Beijing office, 2018.07 ~ 2019.02 : TPG, Beijing Secondee & General Counsel of China | PONY AI_Chief of Staff & Vice President |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현석 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2023.01 ~ 현재 미래에셋증권 종합자산운용본부장 2007.09 ~ 2016.01 미래에셋증권 전략트레이딩 본부장 및 고유자산운용 본부장 2005.03 ~ 2007.05 KGI증권 채권파생상품팀 2000.05 ~ 2005.02 키움증권 채권영업팀 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업 2. 카쉐어링 및 카풀 관련 중개, 서비스업 3. 기타 육상 운송지원 서비스업 4. 자율주행 소프트웨어 개발업 5. 신기술 융합 및 복합 시스템 개발업 6. 시스템통합구축서비스의 판매업 7. 기타 운송 관련 서비스업 8. 각 항의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 9. 위 사업에 따르는 부대사업일체 | 신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900750
