주주총회소집결의 2023-03-06 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900695
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 오키드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 가) 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안))및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) 제1-2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (이사회 안, 주당 10원 배당) 제1-2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 20원 배당) 제1-2-3호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당 300원 배당) 나) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건(이사회 안) 제3-1-2호 의안 : 사내이사 임명수 선임의 건(이사회 안) 제3-1-3호 의안 : 사내이사 문형식 선임의 건(이사회 안) 제3-2-1호 의안 : 사내이사 이유상 선임의 건(주주제안) 제3-2-2호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건(주주제안) 제3-2-3호 의안 : 사내이사 임 환 선임의 건(주주제안) 제3-2-4호 의안 : 사외이사 고상옥 선임의 건(주주제안) 제3-2-5호 의안 : 사내이사 박강규 선임의 건(주주제안) 제3-3-1호 의안 : 사내이사 김영무 선임의 건(주주제안) 제3-3-2호 의안 : 사내이사 김병용 선임의 건(주주제안) 제3-3-3호 의안 : 사내이사 하 현 선임의 건(주주제안) 제3-3-4호 의안 : 사외이사 신승만 선임의 건(주주제안) 제3-3-5호 의안 : 사외이사 오승원 선임의 건(주주제안) 라) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19의 확산, 총회장 폐쇄등 비상사태 발생에 따른 장소변경등의 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다. - 당사의 정관따라 회사의 이사의 수는 9명 이내로 되어 있으며 이사회에서는 총 3명을 선임할 예정입니다. 다만 주주총회 투표결과에 따라 이사의 수는 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 2012년 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사 2015년 ~ 현재 삼성제약(주) 대표이사 2017년 ~ 현재 (주)젬백스링크 대표이사 |
| 임명수 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 2015년 ~ 2016년 서진인터내셔널 대표 2017년 ~ 현재 (주)젬백스링크 이사 |
| 문형식 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 2013년 ~ 2021년 연세대학교 교수 |
| 이유상 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 2019년 ~ 현재 (주)인피플 대표 |
| 이상우 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 2017년 알에스미디어 재무이사 2021년 ~ 현재 투비소프트 전략기획실 실장 |
| 임 환 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 2017년 ~ 현재 (주)온유테크 대표 |
| 박강규 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 2019년 ~ 현재 젬백스링크 소액주주 대표 |
| 김영무 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 2013년 ~ 2017년 팍스넷 대표이사 2017년 ~ 현재 팍스경제TV 대표이사 |
| 김병용 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 2020년 (주)유바이오파트너스 대표이사 2021년 ~ 현재 (주)바이오써포트 대표이사 |
| 하 현 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 2004년 ~ 현재 한국전자상거래 관리사협회 사무총장 2019년 ~ 현재 (주)보그인터내셔날 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고상옥 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 2012년 ~ 2019년 파라다이스 그룹 기획팀장 2019년 ~ 2020년 파라다이스 그룹 레저사업 본부장 | - |
| 신승만 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 2013년 ~ 2016년 한국외국어대학교 행정학과 외래교수 2022년 ~ 현재 지민솔루션(주) 대표이사 | - |
| 오승원 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 1998년 ~ 현재 법무법인 소망 대표변호사 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900695
