[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-04-29 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429900501
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-01 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 | 2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건(신규선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 남승열 선임의 건(신규선임) 제1-4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(신규선임) 제1-5호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건(신규선임) 제1-6호 의안 : 사외이사 김기환 선임의 건(신규선임) 제1-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임) - 제2호 의안: 감사 고영신 선임의 건(신규선임) |
| 5.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 04월 16일 입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13,4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건(신규선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 남승열 선임의 건(신규선임) 제1-4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(신규선임) 제1-5호 의안 : 사내이사 이 헌 선임의 건(신규선임) 제1-6호 의안 : 사외이사 김기환 선임의 건(신규선임) 제1-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임) - 제2호 의안: 감사 고영신 선임의 건(신규선임) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 04월 16일 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-04-01 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오광배 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | 현 스타코㈜ 대표이사 전 ㈜아이에스이커머스 경영지배인 |
| 김경진 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 현 로디언즈홀딩스 부회장 전 디지털옵틱 부회장 전 이글사모 M&A펀드 대표 |
| 남승열 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 현 에스에이치 투자조합 제1호 대표조합원 전 ㈜골든센츄리코리아 관리본부 이사 전 ㈜좋은사람들 재경본부 팀장 |
| 이승철 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜아이에스이커머스 대표이사 |
| 이 헌 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜아이에스이커머스 신규사업본부 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기환 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜아이에스이커머스 관리본부장 | ㈜아이에스이커머스 관리본부장 |
| 신두열 | 1984-11 | 3년 | 신규선임 | 전 지티지웰니스 이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영신 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현 농업회사법인 ㈜백삼 지배인 전 고영신 법률사무소 대표변호사 전 법무법인 율촌 파트너 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429900501
