정기주주총회결과 2024-03-28 10:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900123
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,952 | - 매출액 | 7,866 | |
| - 부채총계 | 1,684 | - 영업이익 | -6,355 | ||
| - 자본금 | 13,064 | - 당기순이익 | -11,653 | ||
| - 자본총계 | 27,268 | *주당순이익(원) | -472 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,996 | - 매출액 | 10,387 | |
| - 부채총계 | 3,772 | - 영업이익 | -6,086 | ||
| - 자본금 | 13,064 | - 당기순이익 | -11,621 | ||
| - 자본총계 | 25,224 | *주당순이익(원) | -471 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 재무제표 승인 보고 ⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제 1 호 의안 : 이사선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 유진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 1-2호 의안 : 사내이사 방춘강 선임 의 건 ☞ 원안대로 가결 1-3호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 2 호 의안 : 감사 이광호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유진 | 1980-03 | 3년 | 재선임 | 現) 룽투코리아 대표이사 現) 룽투게임즈 수석기획관 前) 심천 QIAOWEI 북경지사 프로그래머 |
| 방춘강 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | 現) 룽투코리아 사내이사 現) 룽투게임즈 프로젝트 디렉터 前) QIAOWEI INVEST DEVELOP LIMITED북경지사 수석기술관 |
| 정건영 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 現) 룽투게임즈 이사 前) Beijing Lisichen Technology Co., Ltd. 전략 투자 총책임자 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광호 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) 바넷슈(Vanetshu)대표 前) 니오베코스메틱 부장 |
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