주주총회소집결의 2024-02-28 14:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900489
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길49 한컴타워 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 연결/별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 송상엽 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 김상철 사내이사 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 김정실 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 김현철 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상엽 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - (주)한컴위드 대표이사 - (주)한컴MDS 이사 |
| 김상철 | 1953-05 | 3 | 재선임 | - (주)한글과컴퓨터 대표이사 - (주)한컴MDS 이사 |
| 김정실 | 1955-05 | 3 | 재선임 | - (주)한글과컴퓨터 대표이사 - 캐피탈익스프레스 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前. 삼정회계법인, 한길회계법인 , 지율회계법인 근무 - 現. 이정회계법인 근무 |
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