의결권대리행사권유참고서류 2023-11-22 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231122000365
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 11월 22일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 비츠로시스 주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털2로 24 7층 701호 전화번호: 02-460-2000 |
| 작 성 자: | 성 명: 이 상 민 부서 및 직위: 전략기획팀 / 부장 전화번호: 02-460-2000 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)비츠로시스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 11월 22일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 07일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 11월 27일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)비츠로시스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VH1 | 최대주주 | 보통주 | 9,386,175 | 19.09 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 9,386,175 | 19.09 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상민 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 김태인 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 조성주 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 안진형 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 김재하 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 22일 | 2023년 11월 27일 | 2023년 12월 06일 | 2023년 12월 07일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄일 기준(2023년 11월 09일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : (주)비츠로시스 주주총회 담당자 앞 ·주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털로 24, 7층 701호 (가산동, 가산와이피피아르센타워)(우편번호 08592) ·전화번호 : 02-460-2000 ·팩스번호 : 02-461-8030 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 11월 27일 ~ 2023년 12월 06일 17시 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 07일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호 (가산동, 가산와이피피아르센타워) 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이진우 | 1971년 06월 26일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이진우 | 현) 법무법인 다일 변호사 현) 서울동부지방법원 조정위원 | 2017년 ~ 현재 2021년 ~ 현재 | 변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [이진우 사외이사 후보자] - 당사와의 거래 내역이 없으므로 독립적이고 투명한 업무 수행이 가능하며, 사외이사로서의 엄중한 책임과 의무에 대하여 충분히 인지하고 있으며, 상법상 사외이사의 결격요건에 해당 사항이 없음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이진우 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대하여 조언하고 감독하며, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서(사외이사) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
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