주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-22 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231122900465
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-07 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사외이사 이진우 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 따른 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-10-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진우 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 다일 변호사 현) 서울동부지방법원 조정위원 전) 법무법인 산지 변호사 | (주)에넥스텔레콤 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 계장시스템 설계, 제작 및 엔지니어링 - 환경산업용기기 제조 및 판매업 - 프로세스제어반 제조 및 판매업 - 분전반 제조업 - 전동기 제어반 제조업 - 폐쇄형 배전반 제조업 - 기계설비공사업 - 전동기 및 발전기 제조업 - 커피 제조, 판매 및 수출입업 - 커피관련 기기 용품 제조 및 도소매업 - 커피 체인점, 직영점 및 대리점 운영업 - 식품 제조, 판매 및 수출입업 - 음식업 - 식음료품 제조, 판매 및 유통업 - 제품의 위탁생산 및 판매업 - 프랜차이즈 가맹업 - 에너지 저장장치 제조, 개발 - 기타 전기 변환장치 제조업 - 축전지 제조업 - 기타 구조용 금속제품 제조업 - 트레일러 및 세미 트레일러 제조업 - 배터리 보호장치 개발 및 판매업 - 재사용(RE-USE) 배터리 제조 및 판매업 - 위성통신장비 제조 및 판매업 - 전 각호에 관련된 제조 설비, 도소매, 수출입업 및 기타 - 전 각호에 관련된 설비제조, 도소매, 수출입업 및 기타 엔지니어링업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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