출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230822000325

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 08월 22일
권 유 자:	성 명: 주식회사 비츠로시스 주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털2로 24 7층 701호 전화번호: 02-460-2000
작 성 자:	성 명: 이 상 민 부서 및 직위: 전략기획팀 / 부장 전화번호: 02-460-2000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)비츠로시스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 08월 22일	라. 주주총회일	2023년 09월 06일
마. 권유 시작일	2023년 08월 25일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)비츠로시스	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
VH1	최대주주	보통주	9,386,175	19.09	최대주주	-
계		-	9,386,175	19.09	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이상민	보통주	0	임직원	임직원	-
김태인	보통주	0	임직원	임직원	-
조성주	보통주	0	임직원	임직원	-
안진형	보통주	0	임직원	임직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 08월 22일	2023년 08월 25일	2023년 09월 05일	2023년 09월 06일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 08월 09일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)비츠로시스 주주총회 담당자 앞  ·주      소 : 서울특별시 금천구 가산디지털로 24, 7층 701호                    (가산동, 가산와이피피아르센타워)(우편번호 08592)  ·전화번호 : 02-460-2000  ·팩스번호 : 02-461-8030 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 08월 25일 ~ 2023년 09월 05일 17시

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 09월 20일 오전 09시
장 소	서울특별시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호 (가산동, 가산와이피피아르센타워) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이기재	1969년 12월 26일	사내이사	-	대표이사	이사회
박태준	1966년 07월 11일	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이기재	현) 비츠로시스 대표이사 현) 우수정기 대표이사	2019년 ~ 현재 2020년 ~ 현재	경영총괄 경영총괄	해당사항 없음
박태준	현) 상림이엔지 대표이사 현) 한국계측제어공업협동조합 이사장	2009년 ~ 현재 2022년 ~ 현재	경영총괄 조합업무	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이기재 후보자는 현재 당사의 사내이사 및 대표이사로 기업의 경영 전반에 대해 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있고 이사회 등 회사의 중요 의사결정에 참여하여 경영 투명성 확보, 주주의 권익보고 등 회사의 사회적 신뢰 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다. 2. 박태준 후보자는 국가 인프라 구축사업의 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 독립적인 의견제시는 물론, 관련된 인적 네트워크의 활용으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

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