서울반도체 (046890) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000268

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023년 3월 15일
권 유 자:	성 명: 서울반도체 주식회사 주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 전화번호: 1566-2771
작 성 자:	성 명: 유원정 부서 및 직위: IR팀 상무 전화번호: 1566-2771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	서울반도체(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 15일	라. 주주총회일	2023년 03월 30일
마. 권유 시작일	2023년 03월 20일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
서울반도체(주)	보통주	1,924,060	3.29	본인	자기주식1,924,060주(3.29%) ※ 의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이정훈	최대주주	보통주	7,922,067	13.59	최대주주	-
이민호	특수관계인	보통주	4,356,368	7.47	최대주주의특수관계인	-
이민규	특수관계인	보통주	4,356,358	7.47	최대주주의특수관계인	-
계		-	16,634,793	28.53	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
유원정	보통주	0	임원	임원	-
이정아	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 15일	2023년 03월 20일	2023년 03월 30일	2023년 03월 30일

※ 권유 종료일은 2023년 3월 30일, 제36기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제36기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
서울반도체 홈페이지	www.seoulsemicon.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여
- 주주총회 전 위임장 우편접수
ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 IR팀
- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처
ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 30일 오전 10시
장 소	경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2023.3.30)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제36기 2022년 12월 31일 현재
제35기 2021년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제36(당)기말		제35(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		550,449,970,337		729,650,947,465
현금및현금성자산	78,811,752,106		86,004,905,754
단기금융상품	3,120,046,200		2,348,500,000
매출채권및기타채권	322,724,075,387		417,219,301,951
재고자산	139,184,113,374		209,830,279,053
당기손익-공정가치측정 금융자산	-		5,457,754,683
기타유동자산	6,530,547,326		8,590,716,693
당기법인세자산	79,435,944		199,489,331
Ⅱ. 비유동자산		739,421,984,909		783,403,715,071
장기금융상품	1,000,000,000		1,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	13,378,956,535		14,397,613,536
유형자산	656,577,392,593		673,974,007,903
투자부동산	78,596,333		35,282,898
무형자산	29,177,836,580		40,051,043,217
관계기업및공동기업투자	1,830,876,828		1,770,090,367
기타금융자산	3,198,454,036		1,357,036,896
기타비유동자산	21,186,174,062		26,339,970,082
이연법인세자산	12,993,697,942		24,478,670,172
자 산 총 계		1,289,871,955,246		1,513,054,662,536
부 채
Ⅰ. 유동부채		305,104,421,601		458,843,569,301
매입채무및기타채무	236,248,752,139		302,006,919,672
기타금융부채	3,982,518		1,338,158
기타유동부채	6,689,963,549		7,459,168,765
차입금	51,027,788,395		125,262,070,159
충당부채	3,154,919,364		6,227,075,462
당기법인세부채	7,979,015,636		17,886,997,085
Ⅱ. 비유동부채		209,198,169,698		202,137,550,614
매입채무및기타채무	1,538,688,866		-
차입금	201,054,677,684		195,149,026,867
확정급여채무	5,882,228,235		6,237,643,620
이연법인세부채	92,636,639		145,163,515
기타금융부채	5,620,000		-
충당부채	624,318,274		605,716,612
부 채 총 계		514,302,591,299		660,981,119,915
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분		704,990,339,114		729,706,055,676
자본금	29,152,700,000		29,152,700,000
기타불입자본	319,894,340,444		319,859,247,286
기타자본구성요소	(34,672,017,271)		(35,309,679,986)
이익잉여금	390,615,315,941		416,003,788,376
Ⅱ. 비지배지분		70,579,024,833		122,367,486,945
자 본 총 계		775,569,363,947		852,073,542,621
부 채 및 자 본 총 계		1,289,871,955,246		1,513,054,662,536

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제36(당)기	제35(전)기
Ⅰ. 매출액	1,109,427,463,605	1,301,040,816,362
Ⅱ. 매출원가	(917,573,631,207)	(1,034,973,557,619)
Ⅲ. 매출총이익	191,853,832,398	266,067,258,743
Ⅳ. 판매비와관리비	(225,291,727,388)	(202,854,984,779)
Ⅴ. 영업이익	(33,437,894,990)	63,212,273,964
금융수익	96,660,727,450	63,709,323,696
금융비용	(89,741,936,563)	(48,544,525,573)
기타수익	5,495,080,481	2,842,557,964
기타비용	(9,874,016,172)	(5,301,438,319)
지분법이익	120,363,367	(90,807,398)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	(30,777,676,427)	75,827,384,334
Ⅶ. 법인세비용	(23,548,048,704)	(14,325,183,571)
Ⅷ. 당기순이익	(54,325,725,131)	61,502,200,763
Ⅸ. 기타포괄손익	6,123,793,016	23,538,623,105
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
확정급여채무의 재측정요소	2,130,311,514	(1,939,406,626)
법인세효과	(483,580,714)	461,578,778
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
지분법자본변동	(59,576,906)	174,933,750
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-
법인세효과	-	-
해외사업환산손익	4,536,639,122	24,841,517,203
Ⅹ. 총포괄이익	(48,201,932,115)	85,040,823,868
XI. 당기순이익의 귀속	(54,325,725,131)	61,502,200,763
지배기업의 소유주지분	(1,099,786,835)	49,653,689,928
비지배지분	(53,225,938,296)	11,848,510,835
XII. 총포괄이익의 귀속	(48,201,932,115)	85,040,823,868
지배기업의 소유주지분	1,623,698,368	66,626,988,034
비지배지분	(49,825,630,483)	18,413,835,834
XIII. 주당이익
기본주당이익	(20)	878
희석주당이익	(20)	878

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본총계
과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합 계	비지배지분	자본총계
2021.1.1(전기초)	29,152,700,000	324,796,863,767	(46,890,016,404)	376,734,401,586	683,793,948,949	106,969,438,105	790,763,387,054
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	49,653,689,929	49,653,689,929	11,848,510,835	61,502,200,764
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(1,477,827,848)	(1,477,827,848)	-	(1,477,827,848)
지분법자본변동	-	-	109,520,154	-	109,520,154	65,413,596	174,933,750
해외사업환산손익	-	-	18,341,605,800	-	18,341,605,800	6,499,911,403	24,841,517,203
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(8,906,475,290)	(8,906,475,290)	(3,150,903,470)	(12,057,378,760)
자기주식의 취득	-	-	(7,200,027,300)	-	(7,200,027,300)	-	(7,200,027,300)
자기주식의 처분	-	52,283,713	388,783,704	-	441,067,417	-	441,067,417
주식보상비용	-	-	(19,629,663)	-	(19,629,663)	-	(19,629,663)
비지배지분과의 거래	-	174,346,679	(39,916,277)	-	134,430,402	(5,029,130,397)	(4,894,699,995)
종속기업 자본거래	-	(5,164,246,873)	-	-	(5,164,246,873)	5,164,246,873	-
2021.12.31(전기말)	29,152,700,000	319,859,247,286	(35,309,679,986)	416,003,788,376	729,706,055,676	122,367,486,945	852,073,542,621
2022.1.1(당기초)	29,152,700,000	319,859,247,286	(35,309,679,986)	416,003,788,376	729,706,055,676	122,367,486,945	852,073,542,621
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(1,099,786,835)	(1,099,786,835)	(53,225,938,296)	(54,325,725,131)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	1,646,730,800	1,646,730,800	-	1,646,730,800
지분법자본변동	-	-	(37,778,989)	-	(37,778,989)	(21,797,917)	(59,576,906)
해외사업환산손익	-	-	1,114,533,392	-	1,114,533,392	3,422,105,730	4,536,639,122
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(25,935,416,400)	(25,935,416,400)	(1,281,982,677)	(27,217,399,077)
종속기업자본거래	-	35,093,158	(475,084,041)	-	(439,990,883)	(680,848,952)	(1,120,839,835)
주식보상비용	-	-	35,992,353	-	35,992,353	-	35,992,353
자기주식의 처분	-	-	-	-	-	-	-
비지배지분과의 거래	-	-	-	-	-	-	-
종속기업 자본거래	-	-	-	-	-	-	-
2022.12.31(당기말)	29,152,700,000	319,894,340,444	(34,672,017,271)	390,615,315,941	704,990,339,114	70,579,024,833	775,569,363,947

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제36(당)기		제35(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		155,677,766,844		98,426,554,382
영업활동으로 창출된 현금	185,997,167,953		95,800,825,142
이자의 수취	1,802,545,785		1,624,613,532
이자의 지급	(9,834,074,678)		(4,471,320,082)
법인세의 납부	(22,326,127,153)		5,452,435,790
배당금의 수취	38,254,937		20,000,000
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(50,238,554,265)		(116,389,678,760)
단기금융상품의 감소	1,982,019,192		-
단기금융상품의 증가	(2,679,157,611)		(2,171,500,000)
당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 감소	5,960,295,303		43,628,452,706
당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 증가	-		(1,791,329,883)
유형자산및투자부동산의 처분	16,297,253,998		366,740,385
유형자산및투자부동산의 취득	(61,718,553,915)		(141,629,401,312)
무형자산의 처분	16,421,884		-
무형자산의 취득	(9,459,593,116)		(14,742,640,656)
대여금의 회수	80,000,000		20,000,000
대여금의 대여	-		(70,000,000)
임차보증금의 증가	(880,386,222)		-
임차보증금의 감소	163,146,222		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(113,113,114,815)		67,780,296,661
차입금의 증가	117,250,133,074		294,918,630,358
차입금의 상환	(199,779,418,869)		(198,511,983,898)
리스부채의 상환	(2,245,590,108)		(2,359,101,757)
배당금의 지급	(27,217,399,077)		(12,057,378,607)
자기주식의 처분	-		457,397,500
자기주식의 취득	(1,120,839,835)		(7,200,027,300)
유동성지원금의 수취	-		948,400,000
비지배지분과의 거래	-		(8,415,639,635)
Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름		480,748,588		1,381,791,579
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(7,193,153,648)		51,198,963,862
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		86,004,905,754		34,805,941,892
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		78,811,752,106		86,004,905,754

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 주주총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표
제36기 2022년 12월 31일 현재
제35기 2021년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과 목	제36(당)기말		제35(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		392,705,501,816		475,438,498,115
현금및현금성자산	62,546,298,305		57,907,983,927
단기금융상품	461,135,277		386,000,000
매출채권및기타채권	299,065,855,408		323,276,906,372
재고자산	28,972,473,796		88,565,723,685
당기손익-공정가치측정 금융자산	-		3,666,424,800
기타유동자산	1,659,739,030		1,635,459,331
당기법인세자산	-		-
Ⅱ. 비유동자산		564,255,401,149		541,449,170,606
매출채권및기타채권	21,303,956,504		29,205,234,030
장기금융상품	1,000,000,000		1,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	12,978,956,535		13,997,613,536
유형자산	106,071,715,787		116,297,313,583
투자부동산	12,991,605,456		12,888,716,670
무형자산	11,106,371,257		14,597,048,526
종속기업투자	289,145,594,939		289,145,594,939
관계기업및공동기업투자	997,796,747		997,796,747
기타금융자산	80,593,284,252		36,763,615,405
기타비유동자산	8,971,755,486		8,837,630,575
이연법인세자산	19,094,364,186		17,718,606,595
자 산 총 계		956,960,902,965		1,016,887,668,721
부 채
Ⅰ. 유동부채		180,599,264,547		240,299,971,779
매입채무및기타채무	164,776,843,429		181,821,335,511
기타금융부채	994,950,928		941,172,475
기타유동부채	4,915,960,081		6,146,399,439
차입금	312,944,748		30,384,330,182
충당부채	1,643,733,288		3,302,874,929
당기법인세부채	7,954,832,073		17,703,859,243
Ⅱ. 비유동부채		9,507,545,934		10,393,633,736
기타금융부채	3,171,715,660		3,875,782,612
차입금	453,602,039		280,207,504
확정급여채무	5,882,228,235		6,237,643,620
부 채 총 계		190,106,810,481		250,693,605,515
자 본
Ⅰ. 자본금	29,152,700,000		29,152,700,000
Ⅱ. 기타불입자본	359,792,362,683		359,792,362,683
Ⅲ. 기타자본구성요소	(32,826,612,863)		(32,862,605,216)
Ⅳ. 이익잉여금	410,735,642,664		410,111,605,739
자 본 총 계		766,854,092,484		766,194,063,206
부 채 및 자 본 총 계		956,960,902,965		1,016,887,668,721

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과 목	제36(당)기	제35(전)기
Ⅰ. 매출액	941,191,252,347	1,109,723,372,670
Ⅱ. 매출원가	(776,162,411,135)	(924,121,910,725)
Ⅲ. 매출총이익	165,028,841,212	185,601,461,945
Ⅳ. 판매비와관리비	(154,365,283,686)	(141,764,882,192)
Ⅴ. 영업이익	10,663,557,526	43,836,579,753
금융수익	73,915,920,478	46,940,093,224
금융비용	(47,458,159,707)	(27,838,850,838)
기타수익	1,338,016,816	911,561,914
기타비용	(3,829,294,444)	(4,791,813,482)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	34,630,040,669	59,057,570,571
Ⅶ. 법인세비용	(9,717,318,144)	(14,599,190,390)
Ⅷ. 당기순이익	24,912,722,525	44,458,380,181
Ⅸ. 기타포괄손익	1,646,730,800	(1,477,827,849)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
확정급여채무의 재측정요소	2,130,311,514	(1,939,406,626)
확정급여채무의 재측정요소 법인세효과	(483,580,714)	461,578,777
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 법인세효과	-	-
X. 총포괄이익	26,559,453,325	42,980,552,332
XI. 주당이익
기본주당이익	442	786
희석주당이익	442	786

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	29,152,700,000	359,740,078,970	(26,031,731,957)	376,037,528,697	738,898,575,710
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	44,458,380,181	44,458,380,181
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(1,477,827,849)	(1,477,827,849)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식보상비용	-	-	(19,629,663)	-	(19,629,663)
자기주식 취득	-	-	(7,200,027,300)	-	(7,200,027,300)
자기주식 처분	-	52,283,713	388,783,704	-	441,067,417
배당금의 지급	-	-	-	(8,906,475,290)	(8,906,475,290)
2021.12.31(전기말)	29,152,700,000	359,792,362,683	(32,862,605,216)	410,111,605,739	766,194,063,206
2022.1.1(당기초)	29,152,700,000	359,792,362,683	(32,862,605,216)	410,111,605,739	766,194,063,206
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	24,912,722,525	24,912,722,525
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	1,646,730,800	1,646,730,800
기타포괄손익-공정가치측정	-	-	-	-	-
금융자산 평가손실	-	-	-	-	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식보상비용(환입)	-	-	35,992,353	-	35,992,353
자기주식 취득	-	-		-
자기주식 처분	-	-		-
자기주식 처분이익	-		-	-
배당금의 지급	-	-	-	(25,935,416,400)	(25,935,416,400)
2022.12.31(당기말)	29,152,700,000	359,792,362,683	(32,826,612,863)	410,735,642,664	766,854,092,484

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과 목	제36(당)기		제35(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		101,824,751,684		21,747,122,131
1. 영업활동에서 창출된 현금	120,003,506,487		12,011,321,094
2. 이자의 수취	2,438,584,943		2,141,102,173
3. 이자의 지급	(271,828,544)		(217,537,785)
4. 법인세의 환급(납부)	(21,325,683,619)		5,477,157,740
5. 배당금의 수취	980,172,417		2,335,078,909
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(41,381,360,877)		32,206,639,002
금융상품의 감소	-		-
금융상품의 증가	(75,135,277)		(286,000,000)
기타금융자산의 감소	183,146,222		-
기타금융자산의 증가	(43,810,111,222)		(10,000,000)
장기금융상품의 감소	-		-
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	4,168,965,420		42,680,052,706
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	-		-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	-		-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	-		-
유형자산의 취득	(5,049,032,562)		(14,319,801,031)
유형자산의 처분	6,366,007,351		26,415,413,016
무형자산의 취득	(3,165,200,809)		(5,311,427,943)
무형자산의 처분	-		-
종속기업투자주식의 취득	-		(16,961,597,746)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(56,311,213,849)		(20,436,178,042)
차입금의 증가	-		30,000,000,000
차입금의 상환	(30,000,000,000)		(31,316,666,670)
유동성장기부채의 상환	-		(3,949,999,998)
리스부채의 상환	(375,797,449)		(468,806,437)
자기주식 취득	-		(7,200,027,300)
자기주식 처분	-		457,397,500
유동성지원금의 수취	-		948,400,000
배당금의 지급	(25,935,416,400)		(8,906,475,137)
Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름		506,137,420		(135,231,626)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		4,638,314,378		33,382,351,465
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		57,907,983,927		24,525,632,462
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		62,546,298,305		57,907,983,927

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서(안)

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 36 기 (처분예정일: 2023년 3월 30일)		제 35 기 (처분확정일: 2022년 3월 30일)
I. 미처분이익잉여금		343,200,970,518		345,170,475,233
1.전기이월미처분이익잉여금	316,641,517,193		302,189,922,901
2.당기순이익	24,912,722,525		44,458,380,181
3. 확정급여채무의 재측정요소	1,646,730,800		(1,477,827,849)
II. 이익잉여금처분액		13,644,284,280		28,528,958,040
1.이익준비금	1,240,389,480		2,593,541,640
2.배당금	12,403,894,800		25,935,416,400
현금배당 주당배당금(률) 당기: 220원 (44.0%) 전기: 460원 (92.0%)	12,403,894,800		25,935,416,400
III. 차기이월미처분이익잉여금		329,556,686,238		316,641,517,193

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이정훈	1953.01.21	사내이사	-	본인	이사회
이민호	1980.12.30	기타비상무이사	-	최대주주의 특수관계인	이사회
이민규	1986.07.14	기타비상무이사	-	최대주주의 특수관계인	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이정훈	서울반도체㈜ 대표이사	1977~1981 1985~1991 1992~현재	- 제일정밀공업 기획과장 - 삼신전기(주) 부사장 - 서울반도체(주) 대표이사(現)	-
이민호	(주)이소피카 대표	2007~2008 2009~2018 2019~2022 2022~현재	- GE Korea Market specialist - 서울반도체 이사 - Serendi International COO - (주) 이소피카 대표(現)	-
이민규	소물리에	2011~2013 2015~2017 2020~현재	- 신세계백화점(본점) 본관팀 - 고려대학교 생명공학 연구실 - 소물리에(現)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이정훈	-	-	-
이민호	-	-	-
이민규	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사내이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이정훈)

확인서(이민호)

확인서(이민규)

□ 감사위원회 위원의 선임

감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창한 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이창한	1957.12.05	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이창한	반도체산업협회 상근부회장	- 키투웨이 공공부문 대표 - 반도체산업협회 상근부회장(現)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이창한	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이창한)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6(3)	5(3)
보수총액 (최고한도액)	3,070백만원(10,000백만원)	2,946백만원(10,000백만원)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

① 전자투표시스템
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

② 전자투표 행사기간: 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동 인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 당사 및 국내외 자회사 등의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 별도 및 연결 감사보고서 수령일정 등을 고려하여, 금번 주주총회 일정을 결정하였습니다. 또한, 상기와 같은 이유로 등기임원 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회 집중일 3월 30일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

▶ 의결권 대리행사 안내
의결권 행사를 계획중인 주주님께서는 전자투표제도 또는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사의 참고서류 공시 또는 홈페이지를 참조 부탁드립니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

조항

개정전

개정후

제4조 (산정방법 및 지급기준)

① 임원의 퇴직금산정은 [평균임금(월급여+정규상여+성과상여)X근속연수X지급배수]로 한다.
② 평균임금이란, (퇴직일 직전의 3개월치급여 ÷ 3) + (퇴직일 직전의 1년치 상여 ÷ 12) 을 의미하여, 성과상여에는 단기MBO만 포함한다.
③ 평균임금은 퇴직시의 임금을 기준으로 산정한다.
④ 지급배수는 다음과 같다.
⑤ 지급배수를 통한 퇴직금은 퇴직시점에 확정하며, 퇴직연금에 기 납부된 금액은 제외하고 지급한다.

직급	해당직급 기간	지급배수
대표이사	10년 이상	4배
대표이사	10년 미만	2배
사장	10년이상	2배
사장	10년미만	1.5배
부사장/상무	-	1배

① 임원의 퇴직금산정은 [평균임금(월급여+정규상여+성과상여)X근속연수X지급배수]로 한다.
② 평균임금이란, (퇴직일 직전의 3개월치 급여 ÷ 3) + (퇴직일 직전의 1년치 상여 ÷ 12) 을 의미하여, 성과상여에는 단기MBO만 포함한다.

③ 지급배수는 다음과 같다.

직 급	지급기준	지급배수
대표이사	재임연수 1년	1
사 장	재임연수 1년	1
부 사 장	재임연수 1년	1
상무 / 연구위원	재임연수 1년	1

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000268

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서울반도체 (046890) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 11:47:00

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