주주총회소집결의 2023-03-15 11:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900302
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 10:00AM | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건 2-2호 의안: 기타비상무이사 이민호 선임의 건 2-3호 의안: 기타비상무이사 이민규 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건(본사 사외이사) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제36기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됩니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1953-01 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 학사 - 오클라호마대학교 석사 - 삼신전기(주) 부사장 - 서울반도체(주) 대표이사 사장(現) |
| 이민호 | 1980-12 | 2 | 신규선임 | - Ohio State University 학사 - Boston College 석사 - GE Korea Market Specialist - 서울반도체 이사 - Serendi International COO - (주)이소피카 대표(現) |
| 이민규 | 1986-07 | 2 | 신규선임 | - University of Oregon 학사 - 고려대학교 석사 - 신세계백화점(본점) 본관팀 - 고려대학교 생명공학 연구실 - 소물리에(現) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창한 | 1951-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 학사 - 미주리콜럼비아대학교 석사 - 경희대학교 박사 - 키투웨이 공공부문 대표 - 반도체산업협회 상근부회장(現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900302
