하나투어 (039130) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-12-01	09 : 00
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 8층 대강의장
4. 의안 주요내용		<부의 안건> 제1호 의안:자본준비금 감소 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-10-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 '자본준비금 감소 승인의 건'은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 자본준비금의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 1,400억원이며, 관련법에 의거하여 해당 1,400억원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 - 제2호 의안 '정관 일부 변경의 건'은 당사 기존 정관 제51조(분기배당)를 중간배당에 대한 내용으로 변경하는 사안입니다. - 배당기준일을 매분기 말로 명시한 기존 내용을 삭제하고 정기배당과 마찬가지로 이사회 결의를 통해 중간배당 기준일을 설정할 수 있도록 함으로써, 배당 기준일 설정에 대한 일관성 및 유연성을 제고하는데 목적이 있습니다.
※ 관련공시	-

하나투어 (039130) 공시 - 주주총회소집결의