정기주주총회결과 2023-03-24 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800840
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 455,429 | - 매출액 | 114,969 | |
| - 부채총계 | 355,728 | - 영업이익 | -101,184 | ||
| - 자본금 | 8,020 | - 당기순이익 | -64,572 | ||
| - 자본총계 | 99,702 | *주당순이익(원) | -4,618 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 318,318 | - 매출액 | 66,269 | |
| - 부채총계 | 168,335 | - 영업이익 | -90,530 | ||
| - 자본금 | 8,020 | - 당기순이익 | -74,617 | ||
| - 자본총계 | 149,983 | *주당순이익(원) | -5,160 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명(박상환, 권희석, 송미선, 류창호) 기타비상무이사 3명(송인준, 김영호, 박찬우) 사외이사 2명(한상만, 김문현) 감사위원 2명(한상만, 김문현) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 36 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제30기(2022년01월01일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선) -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 류창호) -> 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준) -> 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호) -> 원안대로 승인 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우) -> 원안대로 승인 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만) -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현) -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만) -> 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-03-07 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상환 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 영어교육과 - 성균관대학교 무역대학원 경제학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 입사 - 국진여행사 대표이사 - (現) 하나투어 대표이사 회장 |
| 권희석 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (現) 하나투어 수석부회장 |
| 송미선 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - University of Pennsylvania, Wharton School MBA - The Boston Consulting Group Managing Director & Partner - (現) 하나투어 대표이사 사장 |
| 류창호 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | - 동신대학교 무기재료공학과 - 동북아여행사 - 오아시스항공 - 하이센스여행사 - (現) 하나투어 공급본부 본부장 |
| 송인준 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 석사 - 아시아벤처금융㈜ 이사 - IMM & Partners 대표이사 - IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 - (現) IMM홀딩스㈜ 대표이사 |
| 김영호 | 1971-03 | 3 | 재선임 | - Duke University, Fuqua School of Business Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 수석 부사장 |
| 박찬우 | 1977-02 | 3 | 재선임 | - University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Bain & Company 컨설팅 팀장 - IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부사장 - (現) IMM크레딧앤솔루션㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상만 | 1961-05 | 1 | 재선임 | - Stanford University MBA/통계학 석사 - Columbia University 경영학 박사 - 한국경영학회 회장 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장 | 해당없음 |
| 김문현 | 1968-11 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - GKL 자금운용자문위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수 | 해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상만 | 1961-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Stanford University MBA/통계학 석사 - Columbia University 경영학 박사 - 한국경영학회 회장 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장 |
| 김문현 | 1968-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - GKL 자금운용자문위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800840
