주주총회소집결의 2024-03-11 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901172
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 66 CJ ENM 센터 1층 Talent Studio | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제 1호 의안: 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임 (후보자 이선영) 제3-2호 의안: 사외이사 선임 (후보자 홍상표) 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 민 영) 제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 홍상표) 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선영 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 現 CJ ENM 커머스부문 MD본부장 前 CJ ENM 커머스부문 브랜드사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민영 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원 | - |
| 홍상표 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 現 충북청소년종합진흥원장 前 한국콘텐츠진흥원장 | 서초문화원 이사/운영위원장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민영 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원 |
| 홍상표 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 충북청소년종합진흥원장 前 한국콘텐츠진흥원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 중고 자동차 판매업 2) 주류 도매업 | 신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901172
