주주총회소집결의 2023-03-13 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900655
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 66 CJ ENM 센터 1층 Talent Studio | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결 사항 - 제1호 의안 : 제29기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 구창근) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이종화) - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 최중경) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 한상대) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 최중경) - 제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 한상대) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구창근 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 現) CJ ENM 대표 前) CJ올리브영 대표이사 前) CJ올리브네트웍스 올리브영 부문장 前) CJ푸드빌 대표이사 |
| 이종화 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 現) CJ㈜ 사업관리2실장 前) CJ㈜ 재경팀 前) CJ㈜ 전략기획팀 前) CJ㈜ 신사업담당/경영전략 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 現) 한미협회장 現) 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수 前) 한국공인회계사회 회장 前) 지식경제부 장관 | 삼성물산(주), 사외이사 |
| 한상대 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 現) 한상대 법률사무소 대표변호사 前) 대검찰청 검찰총장 前) 서울중앙지검 검사장 | (주)비지에프, 사외이사 (2023-03-25 임기만료 예정) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한미협회장 現) 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수 前) 한국공인회계사회 회장 前) 지식경제부 장관 |
| 한상대 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한상대 법률사무소 대표변호사 前) 대검찰청 검찰총장 前) 서울중앙지검 검사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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