주주총회소집결의 2023-09-12 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912800309
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-09-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강단) | ||
| 4. 의안 주요내용 | -제1호의안: 제34기(2022년7월1일~2023년6월30일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관변경(결산기 변경) -제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명,사외이사:2명) -제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성광 | 1963-03 | 3 | 재선임 | '86년 서울대학교 화학공학과 졸업 '86.01~'14.02 한국지엠 전무이사 현재 (주)체시스 사장 |
| 박준태 | 1956-03 | 3 | 재선임 | '83년 영남대학교 축산경영학과졸업 '84.10~'03.03 대구지방국세청 근무 '03.06~'05.03 안건회계법인 이사 '05.04~'12.04 삼정회계법인 상무 현재 (주)체시스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상선 | 1957-01 | 3 | 재선임 | '81년 서울대학교 법과대학 졸업 '87.03~‘07.07 대구,경주,대구고법 판사 '02.02~'04.02 경주지원장(부장판사) '04.02~'07.02 대구지법 부장판사 '11.02~'17.06 법무법인 중원 대표변호사 | - |
| 장성만 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | '99년 경북대학교 경제학 학사 졸업 '00.11~08.09 삼일회계법인 근무 '09.01~17.03 대경회계법인 근무 '17.04~20.03 서린회계법인 근무 현재 중정회계법인 부대표 | - |
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