주주총회소집결의 2024-03-12 11:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900223
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 엠케이전자 본사 신관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 - 제 1호 의안 : 제 42기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 100원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업 목적 추가, 조항 정비) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 차호만 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정배종 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차호만 | 1968-10 | 1년 | 재선임 | 엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장 한국토지신탁(주) 재무팀장 現, 엠케이전자(주) 경영기획총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정배종 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경희대학교 환경보호학과 ㈜에코프라임피이 부사장 現, 엠케이전자(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 66. 지정폐기물 종합재활용업 67. 일반폐기물 종합재활용업 68. 비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매업 69. 화공약품 재료 제조업 70. 귀금속(금,은,백금족) 합금 가공 판매업 71. 기타 위에 부대되는 사업 72. 기타 위에 부대되는 서비스업 | 신규 사업 준비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 64. 기타 위에 부대되는 사업 65. 기타 위에 부대되는 서비스업 | 64. 각종 비철금속 재활용 금속원료 가공생산업 65. 재생금속 비철금속 제조 및 도,소매업 및 무역업 | 신규 사업 준비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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