정기주주총회결과 2023-03-31 11:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331900559
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 366,933 | - 매출액 | 559,689 | |
| - 부채총계 | 227,945 | - 영업이익 | 18,650 | ||
| - 자본금 | 10,904 | - 당기순이익 | 3,357 | ||
| - 자본총계 | 138,988 | *주당순이익(원) | 152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,170,017 | - 매출액 | 1,023,210 | |
| - 부채총계 | 1,152,567 | - 영업이익 | 80,281 | ||
| - 자본금 | 10,904 | - 당기순이익 | 3,125 | ||
| - 자본총계 | 1,017,450 | *주당순이익(원) | -563 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,087,843,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 41기 (2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 100원) -> 원안대로 승인 : 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 차정훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제2-2호 의안 : 이사 차호만 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제2-3호 의안 : 이사 현기진 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 현) 엠케이전자㈜ 회장 현) 한국토지신탁㈜ 대표이사 회장 |
| 차호만 | 1968-10 | 1 | 재선임 | 엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장 한국토지신탁(주) 재무팀장 현) 엠케이전자(주) 경영지원총괄 |
| 현기진 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 엠케이전자 대만지사장 및 영업총괄 헤라우스코리아 영업총괄 (주)한엘 대표이사 현) 엠케이전자 총괄 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331900559
