주주총회소집결의 2023-03-14 11:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900311
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 엠케이전자 본사 신관 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 - 제 1호 의안 제 41기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 100원) - 제 2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 차정훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 차호만 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 현기진 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 2년 | 신규선임 | 현) 엠케이전자㈜ 회장 현) 한국토지신탁㈜ 대표이사 회장 |
| 차호만 | 1968-10 | 1년 | 신규선임 | 엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장 한국토지신탁(주) 재무팀장 현) 엠케이전자(주) 경영지원총괄 |
| 현기진 | 1967-03 | 2년 | 신규선임 | 엠케이전자 대만지사장 및 영업총괄 헤라우스코리아 영업총괄 (주)한엘 대표이사 현) 엠케이전자 총괄 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900311
