주주총회소집결의 2023-06-09 07:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230609800002
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-06-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅇ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 : 사내이사 수 축소 - 제1-2호 : 복수 대표이사 제도 폐지 - 제1-3호 : 대표이사 선임 안건에 대한 의결기준 상향 - 제1-4호 : 이사 임기 관련 규정 개정 - 제1-5호 : 대표이사 자격요건 규정 - 제1-6호 : 이사회내 위원회 구성 및 역할 변경 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명 선임. 사외이사 6명) - 제2-1호 : 사외이사 후보 곽우영 - 제2-2호 : 사외이사 후보 김성철 - 제2-3호 : 사외이사 후보 윤종수 - 제2-4호 : 사외이사 후보 이승훈 - 제2-5호 : 사외이사 후보 조승아 - 제2-6호 : 사외이사 후보 최양희 ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 안영균) ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제4-1호 : 후보 이승훈 - 제4-2호 : 후보 조승아 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사외이사의 임기는 2023년도 제1차 임시주주총회에서 정관 제28조 개정 시 기준입니다. - 사외이사후보자 곽우영, 김성철의 임기는 2025년 정기주주총회일까지이고, 정관 제28조 개정안건이 부결될 경우 임기는 2024년 정기주주총회일까지입니다. - 사외이사후보자 안영균, 윤종수, 조승아, 최양희의 임기는 2026년 정기주주총회일까지이고, 사외이사 후보자 이승훈의 임기는 2025년도 정기주주총회일까지입니다. - 정관 일부 변경에 관한 세부사항은 2023년 6월 9일 공시되는 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽우영 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 전) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 전) 산업통상자원부산하 차량IT융합혁신센터 운영위원장 전) 현대자동차 차량 IT개발센터 센터장 (부사장) 전) LG전자 전자기술원 원장 (부사장) | - |
| 김성철 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | 현) 고려대학교 미디어학부 교수 현) 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사 현) 국무총리 소속 미디어·콘텐츠산업융합발전위원회 위원 현) International Telecommunications Society(ITS) 이사 | 스튜디오 드래곤 사외이사 |
| 안영균 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 현) 세계회계사연맹(IFAC) 이사 전) 한국공인회계사회 상근연구부회장 겸 상근행정부회장 전) 국제회계교육기준위원회(IAESB) 위원 전) 삼일회계법인 대표 | 셀트리온제약 사외이사 |
| 윤종수 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 현) 김앤장 법률사무소 상근 고문 현) 대통령소속 2050 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 세계자연보전연맹(IUCN) 이사 및 한국위원회 회장 전) 유엔지속가능발전센터 원장 전) 환경부 차관 | - |
| 이승훈 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜KCGI 글로벌부문 대표 파트너 전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표 전) (주)SK / SK텔레콤 M&A부문 담당 전무 전) JP모건 체이스 / UBS증권 한국 리서치센터장 | 학교법인 경희학원 이사 |
| 조승아 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 현) 서울대학교 국제협력본부 본부장 현) 서울대학교 경영대학 교수 전) 한국전략경영학회 부회장 전) ㈜애큐온캐피탈 사외이사 | 삼성SDS㈜ 사외이사 |
| 최양희 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 현) 한림대학교 총장 전) 서울대학교 AI위원회 초대 위원장 전) 미래창조과학부 장관 전) 서울대학교 컴퓨터공학부 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영균 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 세계회계사연맹(IFAC) 이사 전) 한국공인회계사회 상근연구부회장 겸 상근행정부회장 전) 국제회계교육기준위원회(IAESB) 위원 전) 삼일회계법인 대표 |
| 이승훈 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) ㈜KCGI 글로벌부문 대표 파트너 전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표 전) (주)SK / SK텔레콤 M&A부문 담당 전무 전) JP모건 체이스 / UBS증권 한국 리서치센터장 |
| 조승아 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대학교 국제협력본부 본부장 현) 서울대학교 경영대학 교수 전) 한국전략경영학회 부회장 전) ㈜애큐온캐피탈 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230609800002
