정기주주총회결과 2023-03-31 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803390
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 40,980,681 | - 매출액 | 25,650,011 | |
| - 부채총계 | 22,565,958 | - 영업이익 | 1,690,088 | ||
| - 자본금 | 1,564,499 | - 당기순이익 | 1,387,663 | ||
| - 자본총계 | 18,414,723 | *주당순이익(원) | 5,209 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,417,774 | - 매출액 | 18,289,243 | |
| - 부채총계 | 15,559,694 | - 영업이익 | 1,168,103 | ||
| - 자본금 | 1,564,499 | - 당기순이익 | 763,750 | ||
| - 자본총계 | 14,858,080 | *주당순이익(원) | 3,153 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,960 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 501,843,648,880 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 100 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 (후보 윤경림) → 윤경림 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) ㅇ 제2호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 → 원안 가결 ㅇ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호: 목적사업 추가 → 원안 가결 - 제3-2호: 자기주식에 대한 보고의무 신설 → 원안 가결 - 제3-3호: 자기주식을 통한 상호주 취득시 주주총회 승인의무 신설 → 원안 가결 ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호: 사내이사 후보 서창석 → 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기 - 제4-2호: 사내이사 후보 송경민 → 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기 - 제4-3호: 사외이사 후보 강충구 → 강충구 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) - 제4-4호: 사외이사 후보 여은정 → 여은정 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) - 제4-5호: 사외이사 후보 임승태 → 임승태 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) - 제4-6호: 사외이사 후보 표현명 → 표현명 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호: 후보 강충구 - 제5-2호: 후보 여은정 → 사외이사 후보자 자진사퇴로 안건폐기 ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건 → 대표이사 후보자 사퇴로 안건폐기 ㅇ 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 2023년 3월 31일 정기주주총회와 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 우편 및 방문을 통한 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선으로 노력하였지만 제1호, 제4호, 제5호, 제7호 의안은 폐기되었습니다. 당사는 상법 제386조 및 제393조의2에 의거하여 2023년 3월 31일자로 임기만료되는 이사(강충구, 여은정, 표현명)가 권리의무를 유지하게 되어, 권리의무가 유지되는 사외이사 3인을 포함하여 총 4인의 사외이사로 이사회 및 이사회내 위원회가 구성됩니다. 2023년 연중 임시주주총회를 통하여 이사 선임등을 진행할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-27 주주총회소집결의 2023-03-27 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 35. 시설대여업 | DIGICO B2C 고객기반 확대를 위한 렌탈사업 추진을 위해 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 35. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 | 36. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 | 각 호 변경 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803390
