[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-27 11:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800202
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 대표이사 후보자 사퇴 및 정관에 따른 사내이사 후보 추천 무효로 각 안건 폐기 - 제1호 의안 - 제4-1호 의안, 제4-2호 의안 - 제7호 의안 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 (후보 윤경림) ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임. 사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제4-1호: 사내이사 후보 서창석 - 제4-2호: 사내이사 후보 송경민 ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건 | ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 (후보 윤경림) → 윤경림 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임. 사외이사 3명) - 제4-1호: 사내이사 후보 서창석 → 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기 - 제4-2호: 사내이사 후보 송경민 → 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기 ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건 → 대표이사 후보자 사퇴로 안건폐기 |
| 제1호, 제4-1호, 제4-2호, 제4-5호, 제7호 안건에 대한 찬반투표는 무효처리 예정입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 (후보 윤경림) → 윤경림 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) ㅇ 제2호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 ㅇ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호: 목적사업 추가 - 제3-2호: 자기주식에 대한 보고의무 신설 - 제3-3호: 자기주식을 통한 상호주 취득시 주주총회 승인의무 신설 ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임. 사외이사 3명) - 제4-1호: 사내이사 후보 서창석 → 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기 - 제4-2호: 사내이사 후보 송경민 → 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기 - 제4-3호: 사외이사 후보 강충구 - 제4-4호: 사외이사 후보 여은정 - 제4-5호: 사외이사 후보 임승태 → 임승태 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) - 제4-6호: 사외이사 후보 표현명 ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제5-1호: 후보 강충구 - 제5-2호: 후보 여은정 ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건 → 대표이사 후보자 사퇴로 안건폐기 ㅇ 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호, 제4-1호, 제4-2호, 제4-5호, 제7호 안건에 대한 찬반투표는 무효처리 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강충구 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 1994~현재 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 2020~현재 (현) 위성통신포럼 집행위원장 2020~현재 (현) 한국공학한림원 정회원 2019~2020 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장 2018~현재 (현) 한국통신학회 회장/명예회장 2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장 | - |
| 여은정 | 1973-02 | 1 | 재선임 | 2009~현재 (현) 중앙대학교 경영학부 교수 2022~현재 (현) 예금보험공사 자문위원 2020~현재 (현) 금융위원회 금융산업경쟁도 평가위원 2020~현재 (현) 한국금융정보학회 감사 2021~현재 (현) 한국조폐공사 비상임이사 2018~현재 (현) 고용노동부 고용보험/산재기금 자산운용 위원 2018~현재 (현) 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융분과위원 2015~현재 (현) 기획재정부 기금평가단 평가위원 ('17, '21제외) | 주식회사 크래프톤 사외이사 겸 감사위원장 (2021.3~) |
| 표현명 | 1958-10 | 1 | 재선임 | 2021~현재 (현) 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사외이사 2019~2020 JB금융지주 사외이사 2015~2018 롯데렌탈 대표이사 사장 2014~2015 KT렌탈 대표이사 사장 2010~2014 KT 사장 | 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사외이사 (2021~) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강충구 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994~현재 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 2020~현재 (현) 위성통신포럼 집행위원장 2020~현재 (현) 한국공학한림원 정회원 2019~2020 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장 2018~현재 (현) 한국통신학회 회장/명예회장 2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장 |
| 여은정 | 1973-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~현재 (현) 중앙대학교 경영학부 교수 2022~현재 (현) 예금보험공사 자문위원 2020~현재 (현) 금융위원회 금융산업경쟁도 평가위원 2020~현재 (현) 한국금융정보학회 감사 2021~현재 (현) 한국조폐공사 비상임이사 2018~현재 (현) 고용노동부 고용보험/산재기금 자산운용 위원 2018~현재 (현) 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융분과위원 2015~현재 (현) 기획재정부 기금평가단 평가위원 ('17, '21제외) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 35. 시설대여업 | DIGICO B2C 고객기반 확대를 위한 렌탈사업 추진을 위해 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 35. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 | 36. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 | 각 호 변경 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800202
