대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 15:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002084
| 기업집단명 : | 삼성 |
| 기업집단 동일인 : | 이 재 용 |
| 기업집단 대표회사 : | 삼성전자(주) |
| 작성회사 : | 삼성카드(주) |
| 담당자 : | 신 준 영 (프로) , 전화번호(02-2172-8903) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 김대환 | 1983.03.24 | 1988.03.30 | K6491 (여신 금융업) | 2,011 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 여신 금융업 | 신용카드 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 28,120,522 | 1,176,923 | 463,467 | 28,583,989 | 20,188,481 | 268,195 | 20,456,676 | 6,397,400 | 614,794 | 8,127,313 | 251.70 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 3,936,614 | 807,648 | 4,575 | 4,436 | - | 606,850 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 김대환 | 대표이사 경영위원회위원장 | 2020.03.19 | 2020.03.19 | 2026.03.18 | - | - | - | 삼성생명, 부사장 | 중임 | 경영위원회 임원후보추천위원회 ESG위원회 |
| 김대환 | 사내이사 | 2020.03.19 | 2020.03.19 | 2026.03.18 | - | - | - | 삼성생명, 부사장 | 중임 | 경영위원회 임원후보추천위원회 ESG위원회 | ||
| 최정훈 | 사내이사 | 2023.03.16 | 2023.03.20 | 2026.03.15 | - | - | 삼성카드, 부사장 | - | 신임 | 경영위원회 | ||
| 김태선 | 사내이사 | 2024.03.20 | 2024.03.22 | 2027.03.19 | - | - | - | 삼성생명, 상무 | 신임 | 경영위원회 리스크관리위원회 평가보상위원회 | ||
| 김준규 | 사외이사 이사회의장 임원후보추천위원회위원장 | 2022.03.17 | 2022.03.18 | 2025.03.16 | - | - | 법무법인 화우, 변호사 | - | 신임 | 감사위원회 내부거래위원회 임원후보추천위원회 | ||
| 임혜란 | 사외이사 내부거래위원회위원장 ESG위원회위원장 | 2020.03.19 | 2020.03.19 | 2025.03.19 | - | - | 한국정치학회, 부회장 | - | 중임 | 리스크관리위원회 내부거래위원회 평가보상위원회 ESG위원회 | ||
| 최재천 | 사외이사 평가보상위원회위원장 | 2022.03.17 | 2022.03.18 | 2025.03.16 | - | - | 국회의원(제19대) | - | 신임 | 감사위원회 내부거래위원회 평가보상위원회 ESG위원회 | ||
| 문창용 | 사외이사 감사위원회위원장 리스크관리위원회위원장 | 2024.03.20 | 2024.03.22 | 2027.03.19 | - | - | 한국자산관리공사, 사장 | - | 신임 | 감사위원회 리스크관리위원회 임원후보추천위원회 | ||
※ 중임 여부 관련
- 김대환 사내이사 (중임일 : '23.03.16, 중임전 임기 만료일 : '23.03.18)
- 임혜란 사외이사 (중임일 : '24.03.20, 중임전 임기 만료일 : '24.03.18)
※ 임기만료(예정)일 관련
- 임기만료(예정)일 : 김대환 사내이사 (3년임기 종료시)
- 임기만료(예정)일 : 최정훈 사내이사 (3년임기 종료시)
- 임기만료(예정)일 : 김태선 사내이사 (3년임기 종료시)
- 임기만료(예정)일 : 김준규 사외이사 (3년임기 종료시)
- 임기만료(예정)일 : 임혜란 사외이사 (1년임기 종료시)
- 임기만료(예정)일 : 최재천 사외이사 (3년임기 종료시)
- 임기만료(예정)일 : 문창용 사외이사 (3년임기 종료시)
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 김준규, 강태수, 임혜란, 최재천, 김대환, 김상규, 최정훈 | 2023.06.23 | 에스코어와의 상품용역거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - |
| 2023.06.23 | 삼성생명보험과의 부수업무 위탁 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.06.23 | 대외후원금 기부 계획 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.07.20 | 삼성생명보험과의 통합플랫폼 구축 계약 관련 주요사항 변경 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.07.21 | |||
| 2023.07.20 | 삼성화재해상보험과의 통합플랫폼 구축 계약 관련 주요사항 변경 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.07.21 | |||
| 2023.07.20 | 삼성증권과의 통합플랫폼 구축 계약 관련 주요사항 변경 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.07.21 | |||
| 2023.07.20 | 삼성자산운용과의 온라인 광고 대행 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.07.20 | 삼성생명금융서비스와의 선택적복리후생제도 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.07.20 | 삼성물산과의 놀이공원 관련 제휴 계약 변경 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.08.29 | 삼성생명보험과의 확정급여형(DB형) 퇴직연금 연중 납입 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.08.30 | |||
| 2023.10.23 | 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.10.24 | |||
| 2023.10.23 | 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.10.24 | |||
| 2023.10.23 | 삼성자산운용과의 수익증권 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.10.24 | |||
| 2023.10.23 | 삼성생명보험 등 8개사와의 상품공급거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.23 | 삼성생명보험 등 7개사와의 선택적복리후생제도 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.23 | 삼성생명보험 등 8개사와의 리스/렌트 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.23 | 삼성카드고객서비스와의 유료 알림상품 시책 운영 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.23 | 삼성자산운용 등 2개사와의 컨텐츠 제휴 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.23 | 삼성생명보험과의 계리평가 서비스 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.23 | 삼성생명보험과의 확정급여형 퇴직연금 수수료 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.23 | 삼성생명보험과의 확정기여형 퇴직연금 수수료 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.23 | 삼성생명보험과의 어린이집 시설 사용 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.23 | 삼성카드고객서비스와의 캐리비언베이 이용권 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.11.27 | 삼성전자와의 자동차 리스/렌트 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.11.28 | |||
| 2023.11.27 | 삼성디스플레이와의 자동차 리스/렌트 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.11.28 | |||
| 2023.11.27 | 사회복지공동모금회 기부의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.05 | 준법감시인 선임 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.05 | 위험관리책임자 선임 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.05 | 주요업무집행책임자 선임 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.15 | 이익배당 기준일 운영의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.22 | 삼성생명보험과의 확정급여형(DB형) 퇴직연금 추가 납입 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.26 | |||
| 2023.12.22 | 삼성생명보험과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.26 | |||
| 2023.12.22 | 삼성화재해상보험과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.26 | |||
| 2023.12.22 | 삼성증권과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.26 | |||
| 2023.12.22 | 삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.22 | 삼성카드고객서비스와의 업무 위수탁 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.22 | 삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.22 | 삼성카드고객서비스와의 시책금 지급 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.22 | 삼성생명보험과의 금융 AI 공동 연구개발 협약서 개정 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.22 | 삼성생명보험과의 부동산 임대차 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.29 | 제41기 재무제표 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.29 | 제41기 영업보고서 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.29 | 2024년 경영계획 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.29 | 삼성SDS와의 정보계 인프라 교체 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.29 | 2024년 안전보건 계획 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.26 | 2023년 이사회 운영 실적 평가 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.26 | 사내이사 후보 추천 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.26 | 제41기 정기주주총회 개최 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.26 | 제41기 이익배당 기준일 결정 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.26 | 삼성생명보험과의 임원 단체상해보험 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 김준규, 임혜란, 최재천, 문창용, 김대환, 김태선, 최정훈 | 2024.03.20 | 이사회 의장 선임 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||
| 2024.03.20 | 이사회 산하 각 위원회 위원 선임 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.20 | 이사보수 집행 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.20 | 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.03.21 | |||
| 2024.03.20 | 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.03.21 | |||
| 2024.03.20 | 삼성카드고객서비스와의 시책 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.25 | 삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.25 | 삼성생명보험과의 구성원 신종 단체 상해보험 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.25 | 삼성생명보험과의 부동산 임대차 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 감사위원회 | 상법 제415조의 2, 금융사지배구조법 제16조 | 강태수, 김준규, 최재천 | 독립적인 위치에서 회사의 전반적인 내부통제의 적정성을 진단·평가하고 취약점 및 개선 방안을 경영진에게 제공하여 이를 시정·보완 | 2023.06.23 | 의결안건 없음 | 보고 | 3 | - | - | - |
| 2023.07.20 | 2023년 감사 계획 변경의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.07.20 | 감사담당 성과 평가의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.23 | 의결안건 없음 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.22 | 의결안건 없음 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.29 | 2024년 감사 계획 수립의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.29 | 2024년 감사위원회 활동 계획 수립의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.29 | 감사담당 성과 평가의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 내부통제시스템 평가결과 보고의 건 | 심의 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 자금세탁방지업무 점검 결과 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 감사보고서 작성의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 문창용, 김준규, 최재천 | 독립적인 위치에서 회사의 전반적인 내부통제의 적정성을 진단·평가하고 취약점 및 개선 방안을 경영진에게 제공하여 이를 시정·보완 | 2024.04.25 | 감사위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2024.04.25 | 제 41기 외부감사인의 감사활동에 대한 평가의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 경영위원회 | 상법 제393조의 2 | 김대환,김상규,최정훈 | 경영상 중요사항 의사결정 | 2023.05.11 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
| 2023.05.11 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.05.11 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.05.11 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.05.11 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.05.11 | 회사채 발행 일괄신고의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.05.23 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.05.23 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.05.23 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.19 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.19 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.19 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.22 | 마이데이터 플랫폼 구축 프로젝트 변경계약의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.22 | 콜센터 노후 장비 교체의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.17 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.17 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.17 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.17 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.17 | 외화ABS 발행을 위한 자산양도(신탁)의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.21 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.21 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.21 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.21 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.21 | 경남은행 Committed 한도 약정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.21 | 씨티은행 일반한도 증액의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.21 | 신한은행 일중대출한도 증액의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.21 | 삼성생명공익재단 후원의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.09.26 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.09.26 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.10.31 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.10.31 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.13 | 양도자산 재매입의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.13 | 회사채 발행 일괄신고의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.24 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.24 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.12.07 | 2024년 전사 조직개편의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.12.20 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.12.20 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.12.20 | 코로나19 피해 개인연체채무자 신용지원 협약기간 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.11 | 개인화 추천 시스템 클라우드 전환 프로젝트 계약의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.25 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.25 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.25 | 외화ABS 발행을 위한 자산양도(신탁)의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.16 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.16 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.16 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.03.12 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.03.12 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 김대환,김태선,최정훈 | 경영상 중요사항 의사결정 | 2024.03.25 | SC은행 일중대출한도 증액의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2024.04.08 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.04.08 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.04.23 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.04.23 | 중국공상은행 Committed 한도 약정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.05.07 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.05.07 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.05.07 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.05.07 | 등기지점 폐지의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 내부거래위원회 | 상법 제393조의 2 | 임혜란,김준규,최재천 | 계열회사 간 주요 내부거래의 사전 심의 및 의결 점검 | 2023.06.23 | 에스코어와의 상품용역거래 | 심의 | 3 | - | - | - | ||
| 2023.07.20 | 삼성물산과의 놀이공원 관련 제휴 계약 변경 | 심의 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.07.20 | 삼성생명보험과의 통합플랫폼 구축 계약 관련 주요사항 변경 | 심의 | 3 | - | - | 2023.07.21 | ||||||
| 2023.07.20 | 삼성화재해상보험과의 통합플랫폼 구축 계약 관련 주요사항 변경 | 심의 | 3 | - | - | 2023.07.21 | ||||||
| 2023.07.20 | 삼성증권과의 통합플랫폼 구축 계약 관련 주요사항 변경 | 심의 | 3 | - | - | 2023.07.21 | ||||||
| 2023.08.29 | 삼성생명보험과의 확정급여형(DB) 퇴직연금 연중 납입 | 심의 | 3 | - | - | 2023.08.30 | ||||||
| 2023.10.23 | 삼성자산운용과의 수익증권 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2023.10.24 | ||||||
| 2023.10.23 | 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2023.10.24 | ||||||
| 2023.10.23 | 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2023.10.24 | ||||||
| 2023.11.27 | 삼성전자㈜와의 자동차 리스/렌트 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2023.11.28 | ||||||
| 2023.11.27 | 삼성디스플레이㈜와의 자동차 리스/렌트 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2023.11.28 | ||||||
| 2023.12.22 | 삼성카드고객서비스와의 업무 위수탁 거래 | 심의 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.22 | 삼성생명보험과의 확정급여형(DB형) 퇴직연금 추가 납입 | 심의 | 3 | - | - | 2023.12.26 | ||||||
| 2023.12.22 | 삼성생명보험과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2023.12.26 | ||||||
| 2023.12.22 | 삼성화재해상보험과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2023.12.26 | ||||||
| 2023.12.22 | 삼성증권과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2023.12.26 | ||||||
| 2023.12.22 | 삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장 계약 | 심의 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.29 | 삼성SDS와의 정보계 인프라 교체 계약 | 심의 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.03.20 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.03.20 | 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2024.03.21 | ||||||
| 2024.03.20 | 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2024.03.21 | ||||||
| 리스크관리위원회 | 상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조 | 강태수,임혜란,김상규 | 리스크 관리 관련 주요 의사결정 | 2023.07.20 | 의결안건 없음 | 보고 | 2 | - | - | - | ||
| 2023.10.23 | 의결안건 없음 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.05 | 위험관리조직 구조에 관한 사항 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.29 | 대체투자 한도 설정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.29 | 리스크한도 설정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 문창용,임혜란,김태선 | 리스크 관리 관련 주요 의사결정 | 2024.04.25 | 리스크관리위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||
| 임원후보추천위원회 | 상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조 | 김준규,강태수,김대환 | 임원(사외이사, 감사위원, 대표이사) 후보 추천 | 2023.10.23 | 의결안건 없음 | 보고 | 2 | - | - | - | ||
| 2024.02.26 | 사외이사 후보 추천 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 평가보상위원회 | 상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조 | 최재천,임혜란,김상규 | 이사 평가 및 보수 한도 심의 | 2023.07.27 | 任員 장기성과 인센티브 지급의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2023.12.22 | '24年 장기성과 인센티브 지급의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.29 | '23年 사내이사에 대한 업무평가의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 사내이사 계약연봉 심의의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 등기이사 보수 한도 심의의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 보수체계에 관한 연차보고서 심의의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 최재천,임혜란,김태선 | 이사 평가 및 보수 한도 심의 | 2024.04.25 | 任員 장기성과인센티브 운영규정 변경의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||
| 2024.04.25 | '24年 사내이사 업무평가 기준의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| ESG위원회 | 상법 제393조의 2 | 임혜란,최재천,김대환 | 회사의 ESG경영 관련 제반 업무집행에 대하여 관리감독 | 2023.12.22 | '24年 환경경영 목표 수립의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2024.03.20 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | X | X | - | O(실시) | 7.47% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 등기된 임원 | 김대환 | 5,000 | 0.00 | - | - | 5,000 | 0.00 | ||||
| 박광수 | 1,460 | 0.00 | - | - | 1,460 | 0.00 | |||||
| 이종현 | 1,000 | 0.00 | - | - | 1,000 | 0.00 | |||||
| 이혜경 | 473 | 0.00 | - | - | 473 | 0.00 | |||||
| 이강일 | 200 | 0.00 | - | - | 200 | 0.00 | |||||
| 육현표 | 116 | 0.00 | - | - | 116 | 0.00 | |||||
| 김영민 | 99 | 0.00 | - | - | 99 | 0.00 | |||||
| 손준호 | 60 | 0.00 | - | - | 60 | 0.00 | |||||
| 이상무 | 13 | 0.00 | - | - | 13 | 0.00 | |||||
| 강우영 | 8 | 0.00 | - | - | 8 | 0.00 | |||||
| 자기주식 | 삼성카드(주) | 9,148,196 | 7.90 | - | - | 9,148,196 | 7.90 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 삼성생명보험(주) | 83,259,006 | 71.86 | - | - | 83,259,006 | 71.86 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 92,415,631 | 79.77 | - | - | 92,415,631 | 79.77 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 23,443,260 | 20.23 | - | - | 23,443,260 | 20.23 | ||||
| 총 계 | - | 115,858,891 | 100.00 | - | - | 115,858,891 | 100.00 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성카드(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)에스원 | 장부가액 | 43,576 | |
| 보통주 | 725,060 | 1.91 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 725,060 | 1.91 | |||
| (주)제일기획 | 장부가액 | 65,730 | |||
| 보통주 | 3,500,000 | 3.04 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 3,500,000 | 3.04 | |||
| (주)호텔신라 | 장부가액 | 31,492 | |||
| 보통주 | 524,863 | 1.34 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 524,863 | 1.31 | |||
| 장부가액 소계 | 140,798 | ||||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 장부가액 | 403,861 | ||
| 보통주 | 9,148,196 | 7.90 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 9,148,196 | 7.90 | |||
| 삼성카드고객서비스(주) | 장부가액 | 9,809 | |||
| 보통주 | 2,000,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 2,000,000 | 100.00 | |||
| 장부가액 소계 | 413,670 | ||||
| 합계 | 554,468 | ||||
※ '24년 1분기말 기준으로 작성.
<소속회사용>
- 해당사항 없음
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속 회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사여부 | |
| 삼성카드(주) | (주)에스원 | 상장 | 33,810,239 | 725,060 | - | 2.14 | 2024.03.21 | 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | X |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | O(제25조 제1항 제3호 나) | ||||||||
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재훈 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| (주)제일기획 | 상장 | 101,278,725 | 3,500,000 | - | 3.46 | 2024.03.21 | 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | X | |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | X | ||||||||
| 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 | X | ||||||||
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| (주)호텔신라 | 상장 | 37,113,121 | 524,863 | - | 1.41 | 2024.03.21 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | O(제25조 제1항 제3호 나) | |
| 제2호 의안 : 제51기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 | X | ||||||||
| 제3호 의안 : 사내이사 한인규 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 주형환 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||||
| 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 소계 | 삼성화재해상보험(주) | 삼성생명보험(주) | 소계 | ||||||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 1/4 | 167 | 167 | 271 | - | 271 | 438 | 61,933 | 285,815 |
| 2/4 | - | - | 112 | 1,037 | 1,149 | 1,149 | 202,021 | |||
| 3/4 | - | - | - | - | - | - | 2,074 | |||
| 4/4 | - | - | - | 136 | 136 | 136 | 278,064 | |||
| 소계 | 167 | 167 | 383 | 1,173 | 1,556 | 1,723 | 284,092 | |||
※ 소계 금액 중 여신한도 약정에 따라 차입한 금액은 사업연도말 잔액으로 계산함
※ 50만원 미만의 금액은 "0"으로, 해당사항 없는 경우 "-"으로 표기함.
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||
| 삼성전자(주) | 삼성물산(주) | (주)서울레이크사이드 | 삼성바이오로직스(주) | 삼성바이오에피스(주) | 삼성디스플레이(주) | 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | |||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 1/4 | 3,940 | 1,547 | 41 | 234 | 190 | 1,139 | 4 |
| 2/4 | 5,008 | 1,946 | 72 | 235 | 214 | 1,195 | 10 | ||
| 3/4 | 5,228 | 1,862 | 69 | 214 | 188 | 1,203 | 11 | ||
| 4/4 | 5,536 | 1,802 | 50 | 181 | 183 | 1,034 | 11 | ||
| 소계 | 19,712 | 7,157 | 231 | 864 | 775 | 4,570 | 36 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||
| 스테코(주) | 세메스(주) | 삼성전자서비스(주) | 삼성전자서비스씨에스(주) | 삼성전자판매(주) | 삼성전자로지텍(주) | 수원삼성축구단(주) | 삼성메디슨(주) | |||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 1/4 | 56 | 225 | 3,828 | 5 | 6,758 | 67 | 25 | 24 |
| 2/4 | 66 | 214 | 4,036 | 8 | 5,028 | 78 | 22 | 38 | ||
| 3/4 | 65 | 211 | 4,246 | 8 | 5,549 | 82 | 38 | 47 | ||
| 4/4 | 62 | 194 | 3,946 | 8 | 3,835 | 82 | 37 | 47 | ||
| 소계 | 249 | 843 | 16,056 | 29 | 21,169 | 309 | 122 | 157 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||
| 삼성에스디아이(주) | 삼성전기(주) | 삼성중공업(주) | 제일패션리테일(주) | 삼성웰스토리(주) | (주)시큐아이 | (주)멀티캠퍼스 | 에스티엠(주) | 삼성에스디에스(주) | |||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 1/4 | 862 | 705 | 354 | 4 | 427 | 41 | 53 | 18 | 948 |
| 2/4 | 896 | 716 | 384 | 7 | 433 | 36 | 66 | 19 | 825 | ||
| 3/4 | 910 | 715 | 292 | 7 | 452 | 36 | 55 | 23 | 837 | ||
| 4/4 | 804 | 621 | 288 | 7 | 490 | 43 | 51 | 23 | 813 | ||
| 소계 | 3,472 | 2,758 | 1,318 | 24 | 1,802 | 156 | 225 | 83 | 3,422 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||
| 에스코어(주) | (주)미라콤아이앤씨 | 삼성이앤에이(주) | (주)에스원 | (주)휴먼티에스에스 | 에스원씨알엠(주) | (주)제일기획 | (주)호텔신라 | 신라에이치엠(주) | |||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 1/4 | 27 | 66 | 452 | 2,248 | 54 | 5 | 4,252 | 820 | 58 |
| 2/4 | 59 | 62 | 479 | 432 | 54 | 4 | 262 | 829 | 74 | ||
| 3/4 | 76 | 58 | 492 | 447 | 54 | 4 | 221 | 1,087 | 69 | ||
| 4/4 | 45 | 57 | 417 | 435 | 47 | 4 | 199 | 969 | 68 | ||
| 소계 | 207 | 243 | 1,840 | 3,562 | 209 | 19 | 4,934 | 3,706 | 269 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||
| 에이치디씨신라면세점(주) | 에스비티엠(주) | (주)에스에이치피코퍼레이션 | (주)삼성글로벌리서치 | (주)삼성라이온즈 | 소계 | |||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 1/4 | 6 | 9 | 12 | 369 | 87 | 29,960 |
| 2/4 | 7 | 5 | 13 | 363 | 76 | 24,271 | ||
| 3/4 | 10 | 5 | 12 | 344 | 73 | 25,300 | ||
| 4/4 | 8 | 9 | 19 | 295 | 77 | 22,797 | ||
| 소계 | 32 | 28 | 56 | 1,371 | 313 | 102,328 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | |||||||
| 삼성화재해상보험(주) | 삼성화재애니카손해사정(주) | 삼성화재서비스손해사정(주) | (주)삼성화재금융서비스보험대리점 | 삼성생명보험(주) | |||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 1/4 | 11,899 | 28 | 21 | 3 | 2,641 |
| 2/4 | 11,408 | 26 | 609 | 9 | 2,835 | ||
| 3/4 | 11,462 | 20 | 12 | 9 | 2,066 | ||
| 4/4 | 11,803 | 421 | 7 | 9 | 1,920 | ||
| 소계 | 46,571 | 495 | 649 | 30 | 9,461 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | ||||||||
| 삼성선물(주) | 삼성자산운용(주) | 삼성액티브자산운용(주) | 삼성헤지자산운용(주) | 삼성생명서비스손해사정(주) | 삼성에스알에이자산운용(주) | |||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 1/4 | 19 | 121 | 2 | 4 | 47 | 47 |
| 2/4 | 20 | 80 | 2 | 7 | 54 | 40 | ||
| 3/4 | 20 | 84 | 2 | 7 | 54 | 36 | ||
| 4/4 | 20 | 96 | 7 | 7 | 54 | 36 | ||
| 소계 | 80 | 380 | 12 | 25 | 209 | 160 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||
| (주)삼성생명금융서비스 | 삼성증권(주) | 삼성카드고객서비스(주) | 삼성벤처투자(주) | 소계 | ||||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 1/4 | 23 | 237 | 308 | 96 | 15,496 | 45,456 |
| 2/4 | 22 | 235 | 316 | 86 | 15,749 | 40,020 | ||
| 3/4 | 11 | 234 | 316 | 77 | 14,410 | 39,710 | ||
| 4/4 | 8 | 201 | 306 | 56 | 14,951 | 37,748 | ||
| 소계 | 65 | 907 | 1,247 | 315 | 60,606 | 162,934 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengtai Greater China Company Limited | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | |||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 1/4 | 42 | 42 | 3,936,614 | 3,936,614 | - |
| 2/4 | |||||||
| 3/4 | |||||||
| 4/4 | |||||||
| 소계 | |||||||
※ 50만원 미만의 금액은 "0"으로, 해당사항 없는 경우 "-"으로 표기함.
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 삼성전자판매(주) | K6491 (여신 금융업) | 가맹점수수료수익 | 현금 | 수의계약 | 5,448 |
| K6491 (여신 금융업) | 리스수익 등 | 현금 | 수의계약 | 83 | |||
| 소계 | 5,531 | ||||||
| 삼성화재해상보험(주) | K6491 (여신 금융업) | 가맹점수수료수익 | 현금 | 수의계약 | 10,076 | ||
| K6491 (여신 금융업) | 리스수익 등 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 1,265 | |||
| 소계 | 11,341 | ||||||
| 삼성카드(주) 소계 | 16,872 | ||||||
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수취회사 | 삼성카드(주) | 삼성바이오로직스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 116 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) |
| 삼성바이오에피스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 22 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| (주)에스원 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 1 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| (주)호텔신라 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 1 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 합계 | - | - | - | 140 | - | ||
※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자(주), 삼성물산(주), 삼성생명보험(주), 삼성화재해상보험(주), 삼성증권(주), 삼성전기(주), 삼성에스디아이(주), 삼성디스플레이(주), 삼성에스디에스(주), 삼성이앤에이(주), (주)삼성라이온즈, 삼성중공업(주), 삼성카드(주)
※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여 귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정함.
※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 284개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함.
나. 무상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일～종료일 기준) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용계약 유무 | 사용기간 | 무상거래 사유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수취회사 | 삼성카드(주) | 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 합작사로서 교차 라이센스 개념을 통해 상호 사용료를 면제함 |
| 삼성전자서비스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자서비스씨에스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자판매(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자로지텍(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 수원삼성축구단(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 스포츠법인은 상표 사용으로 인한 이미지 개선, 명성 증대에 기여하므로 사용료를 면제함 | ||
| (주)삼성글로벌리서치 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | O | 2021.02.01~2024.01.31 | 상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함 | ||
| 삼성화재애니카손해사정(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성화재서비스손해사정(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| (주)삼성화재금융서비스보험대리점 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성헤지자산운용(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | O | 2021.02.01~2024.01.31 | 상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함 | ||
| 삼성생명서비스손해사정(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| (주)삼성생명금융서비스 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성카드고객서비스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | ||
※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자(주), 삼성물산(주), 삼성생명보험(주), 삼성화재해상보험(주), 삼성증권(주), 삼성전기(주), 삼성에스디아이(주), 삼성디스플레이(주), 삼성에스디에스(주), 삼성이앤에이(주), (주)삼성라이온즈, 삼성중공업(주), 삼성카드(주)
※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 284개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함.
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| 삼성전자(주) | 삼성물산(주) | (주)서울레이크사이드 | (주)삼우종합건축사사무소 | 삼성바이오로직스(주) | 삼성바이오에피스(주) | ||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 5,338 | 14,824 | 20,162 | 9,574 | 1,759 | 11,333 | 6 | 1 | 7 | 43 | 6 | 49 | 153 | 651 | 804 | 44 | 751 | 795 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| 삼성디스플레이(주) | 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 에스유머티리얼스(주) | 스테코(주) | 세메스(주) | 삼성전자서비스(주) | ||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 976 | 3,490 | 4,466 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 35 | 30 | 65 | 131 | 178 | 309 | 0 | 4,456 | 4,456 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
| 삼성전자서비스씨에스(주) | 삼성전자판매(주) | 삼성전자로지텍(주) | 수원삼성축구단(주) | 삼성메디슨(주) | 삼성에스디아이(주) | 삼성전기(주) | ||||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | - | 0 | 0 | 105 | 7 | 112 | 53 | 58 | 111 | 1 | 7 | 8 | 46 | - | 46 | 570 | 1,765 | 2,335 | 442 | 524 | 966 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| 삼성중공업(주) | 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 에스디플렉스(주) | 제일패션리테일(주) | 삼성웰스토리(주) | (주)시큐아이 | ||||||||||||||
| 실물채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 425 | 366 | 791 | 27 | - | 27 | 2 | - | 2 | - | 0 | 0 | 126 | 18 | 144 | - | 28 | 28 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
| (주)멀티캠퍼스 | 에스티엠(주) | 삼성에스디에스(주) | 에스코어(주) | 오픈핸즈(주) | (주)미라콤아이앤씨 | 삼성이앤에이(주) | ||||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 24 | 55 | 79 | - | 14 | 14 | 361 | 5,897 | 6,258 | 13 | 8 | 21 | 3 | 0 | 3 | 60 | 64 | 124 | 331 | 983 | 1,314 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| (주)에스원 | (주)휴먼티에스에스 | 에스원씨알엠(주) | (주)제일기획 | (주)호텔신라 | 신라에이치엠(주) | ||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물 채권 | 금융채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 332 | 717 | 1,049 | 26 | 106 | 132 | 5 | 92 | 97 | 47 | 863 | 910 | 77 | 22 | 99 | 8 | 0 | 8 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| 에이치디씨신라면세점(주) | 에스비티엠(주) | (주)에스에이치피코퍼레이션 | (주)삼성글로벌리서치 | (주)삼성라이온즈 | 소 계 | ||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | - | 32 | 32 | 4 | 529 | 533 | 5 | 1 | 6 | 19 | 240 | 259 | 281 | 64 | 345 | 19,697 | 38,606 | 58,303 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | ||||||||||||||||
| 삼성화재해상보험(주) | 삼성화재애니카손해사정(주) | 삼성화재서비스손해사정(주) | (주)삼성화재금융서비스보험대리점 | 삼성생명보험(주) | ||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 5,252 | 797 | 6,049 | 463 | 70 | 533 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 12,410 | 920 | 13,330 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | |||||||||||||||||||
| 삼성선물(주) | 삼성자산운용(주) | 삼성액티브자산운용(주) | 삼성헤지자산운용(주) | 삼성생명서비스손해사정(주) | 삼성에스알에이자산운용(주) | ||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 2 | 105 | 107 | 18 | 158 | 176 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 129 | 7 | 136 | 22 | - | 22 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 합계 (채권금액) | ||||||||||||||||||
| (주)삼성생명금융서비스 | 삼성증권(주) | 삼성카드고객서비스(주) | 삼성벤처투자(주) | 소 계 | |||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | 6 | 3 | 9 | 1,304 | 161 | 1,465 | 2,029 | 1,255 | 3,284 | 1 | 52 | 53 | 21,637 | 3,531 | 25,168 | 41,334 | 42,137 | 83,471 |
※ 50만원 미만의 금액은 "0"으로, 해당사항 없는 경우 "-"으로 표기함.
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분 ＼ 소속회사 | 거래상대방 (공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 금융회사 | 삼성카드(주) | (복)삼성생명공익재단 | - | - | - | - | 1,910 | 53 | - | - |
| (의)삼성의료재단 | - | - | - | - | 840 | 840 | - | - | ||
| (재)삼성문화재단 | - | - | - | - | 112 | 338 | - | - | ||
| (재)삼성복지재단 | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | ||
| (재)호암재단 | - | - | - | - | 87 | 0 | - | - | ||
| (학)성균관대학 | - | - | - | - | 253 | 286 | - | - | ||
| (학)충남삼성학원 | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | ||
| 성균관대학교산학협력단 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | ||
※ 상품ㆍ용역 매입액은 매출원가 및 그 외 비용을 포함하여 산정함.
※ 50만원 미만의 금액은 "0"으로, 해당사항 없는 경우 "-"으로 표기함.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002084
