주주총회소집결의 2024-02-29 13:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800357
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사의 감사보고 ②대표이사의 영업보고 ③대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④제49기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고 ⑤제49기 연결 재무제표 보고 2.결의사항 제1호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2024년 2월 29일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. (감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회 당일 보고될 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 감사보고서 제출 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 2008.03 ~ 현재 : (주)동서 사장 |
| 윤세철 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 2010.03 ~ 2014.03 : (주)동서 전무 2014.03 ~ 현재 : (주)동서 부사장 |
| 최은성 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | 2014.03 ~ 2023.03 : (주)동서 전무 2023.03 ~ 현재 : (주)동서 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김낙회 | 1951-07 | 2 | 재선임 | 2007.02 ~ 2013.3 : (주)제일기획 대표이사 2022.03 ~ 현재 : (주)동서 사외이사 | 에스비에스엠앤씨(사외이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800357
