정기주주총회결과 2023-03-30 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330802143
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 411,164 | - 매출액 | 512,240 | |
| - 부채총계 | 273,499 | - 영업이익 | 20,814 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 16,928 | ||
| - 자본총계 | 137,665 | *주당순이익(원) | 1,320 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,020 | - 매출액 | 236,143 | |
| - 부채총계 | 132,561 | - 영업이익 | 7,432 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 6,211 | ||
| - 자본총계 | 100,459 | *주당순이익(원) | 621 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,800,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(재선임 1명,신규1명) 사외이사 2명 선임(신규 2명) 감사위원회 위원 2명 선임(신규 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제50기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제50기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) --> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사채발행한도 상향) --> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 최웅선 선임 --> 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안: 사내이사 최장돈 선임 --> 원안대로 승인 가결 제3-3호 의안: 사외이사 김경석 선임 --> 원안대로 승인 가결 제3-4호 의안: 사외이사 정준모 선임 --> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) 제4-1호 의안: 감사위원 김경석 선임 --> 원안대로 승인 가결 제4-2호 의안: 감사위원 정준모 선임 --> 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 제51기 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최웅선 | 1972-02 | 3 | 재선임 | (미국) 뉴저지주립대학 MBA 졸업 2008년 ~ 2022년6월: 인팩이피엠(주) 대표이사 2009년 ~ 현재: (주)인팩 대표이사 |
| 최장돈 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 전기공학과 졸업 2017년 ~ 2020년 : 현대모비스 진천공장장 2021년 ~ 2021년 : 현대모비스 샤시안전 BU장 2022년 7월 ~ 현재 :인팩이피엠(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경석 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 미시간대학 로스쿨 J.D 졸업 2015년 ~ 2019년 :White & Case LLP, Seoul 변호사 2020년 ~ 현재 :법무법인 태평양 시니어 변호사 | 애큐온 저축은행 (사외이사) |
| 정준모 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 영어영문학과 졸업 2017년 ~ 2017년: 세운BNC(주) 부사장 2018년 ~ 현재 :세운BNC(주) 대표이사 | 세운BNC(주) (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경석 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미시간대학 로스쿨 J.D 졸업 2015년 ~ 2019년 :White & Case LLP, Seoul 변호사 2020년 ~ 현재 :법무법인 태평양 시니어 변호사 |
| 정준모 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 영어영문학과 졸업 2017년 ~ 2017년: 세운BNC(주) 부사장 2018년 ~ 현재 :세운BNC(주) 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330802143
